Banconote false in Ue, arresti in corso. 8 le misure, coinvolte forze polizia di vari Paesi europei

Nella mattinata odierna, il Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli e il Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali - emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica -nei confronti di otto persone (due arresti in carcere, tre arresti domiciliari e tre obblighi di firma).

I soggetti destinatari del provvedimento sono stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di banconote falsificate nonché di ulteriori fattispecie afferenti la falsificazione di atti e documenti (patenti di guida e permessi di soggiorno), Io smercio di marche da bollo contraffatte e la detenzione di carte di credito donate.

L'indagine è stata avviata nel 2015 ed ha visto il coinvolgimento - per il tramite di Europol - di molteplici Autorità estere, consentendo di ricostruire, tra l'altro, l'intensa attività di distribuzione sul mercato nazionale ed europeo delle banconote di euro false nonché la peculiare metodologia utilizzata dall'organizzazione per perpetrare i suoi traffici illeciti.

In particolare, il sodalizio delinquenziale, sfruttando le notevoli abilità informatiche di Guerriero Carmine, effettivo promotore e organizzatore della compagine.

Individuava i clienti finali mediante la pubblicazione di annunci riguardanti la vendita di banconote di euro contraffatte su un sito del deepweb, che è quella parte "invisibile" di internet alla quale si può accedere solo ricorrendo a specifici e dedicati applicativi informatici. Nel relazionarsi con la clientela, il Guerriero, al fine di garantirsi l'anonimato, faceva ricorso a diversi nickname, tra cui a quello di "NapoliGroup".

Una sorta di marchio di garanzia, in quanto si tratta dell'espressione utilizzata dagli organismi comunitari per etichettare l'ottima fattura della falsificazione di banconote realizzata da una rete di falsari operanti nell'hinterland di Napoli.

Dopo aver instaurato i primi contatti con i clienti, la consorteria criminale provvedeva ad inviare alcuni campioni da visionare, l'indirizzo e-mail da contattare per definire l'acquisto e un foglio con indicati i mezzi di pagamento preferiti, tra i quali anche il canale dei money transfer e il c.d. "bitcoin" (un'innovativa modalità di corresponsione che garantisce ulteriormente l'anonimato delle transazioni finanziarie).

Una volta ricevuto il pagamento, l’organizzazione inviava la valuta contraffatta
occultata all’interno di libri tagliati nel mezzo - prevalentemente in pacchi del
peso non superiore al chilo, affidati a ignari corrieri nazionali o esteri, utilizzando falsi documenti, allo scopo di non rendere immediatamente identificabili i mittenti dei plichi.

L‘analisi investigativa condotta dalla Guardia di Finanza su oltre un migliaio di
spedizioni effettuate in un brevissimo periodo temporale consentiva di
segnalare diverse centinaia di plichi sospetti alle omologhe Autorità spagnole,
portoghesi, francesi, tedesche, austriache, svedesi, olandesi e Iituane,
permettendo alle collaterali forze di polizia estere di sottoporre a sequestro gli
euro contraffatti, di indagare i relativi destinatari-clienti finali e di eseguire
numerosi arresti in flagranza di reato.

Complessivamente il valore facciale delle sole banconote false sottoposte a
sequestro spedite dai membri dell’associazione a delinquere ammonta a oltre
150 mila euro.

Nondimeno, nella considerazione che il Guerriero Carmine risultava essere
stato destinatario di numerosi bonifici effettuati da una delle maggiori società
europee che gestisce la citata moneta virtuale bitcoin, veniva interessata anche
l'Autorità Giudiziaria maltese la quale comunicava che il predetto, nel periodo
ottobre 2014/luglio 2015, aveva maturato proventi per un importo complessivo di oltre 160 mila euro, da considerarsi profitto dell’attività delittuosa e, pertanto, oggetto di apposito provvedimento di sequestro preventivo eseguito nella giornata odierna.

Considerato che le banconote falsificate venivano smerciate ad un prezzo pari
a circa il 30% del valore facciale delle stesse e tenuto conto di quanto
monetizzato dal sodali con i soli bitcoin, si calcola che la compagine
delinquenziale abbia commercializzato banconote contraffatte per oltre
600.000 euro.