Guardia di Finanza: Operazione oro nero
Denunciati alla Procura della repubblica di Avezzano 16 soggetti per ricettazione; avevano acquistato oltre 650.000 litri di carburante fraudolentemente sottratto ad enti pubblici. Il nucleo di polizia tributaria de L'Aquila al termine di un'indagine durata circa 8 mesi, ha individuato i destinatari, per lo più autotrasportatori aventi sede nella marsica, di prodotti petroliferi oggetto di una truffa, perpetrata ai danni di enti pubblici, architettata dagli amministratori di una società di Avezzano operante nel settore della commercializzazione di copmbustibile e carburanti.
L’ATTIVITA’ CONCLUDE UN’ ARTICOLATA SERIE DI INVESTIGAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ED ECONOMICA-INANZIARIA SVOLTE DALLA GUARDIA DI FINANZA DI L’AQUILA E DI SIENA, CHE AVEVA GIA’ CONSENTITO DI INDIVIDUARE UN SISTEMATICO SUSSEGUIRSI DI TRUFFE AI DANNI DI ENTI PUBBLICI, UBICATI IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.
A FAVORE DI QUESTI ULTIMI, CLIENTI DELLA SOCIETA’ PETROLIFERA, VENIVANO EROGATI CARBURANTI IN QUANTITATIVI INFERIORI A QUELLI OGGETTO DELLA FORNITURA ATTRAVERSO L’ ALTERAZIONE DEI CONTATORI COLLOCATI SULLE CISTERNE CON LE QUALI I PRODOTTI VENIVANO TRASPORTATI.
PARALLELAMENTE ALLE INDAGINI DEL REPARTO TOSCANO, LE FIAMME GIALLE DI L’AQUILA AVVIAVANO UNA COMPLESSA VERIFICA FISCALE CHE CONSENTIVA ANCHE DI ACCERTARE UNA SISTEMATICA CONDOTTA EVASIVA ATTRAVERSO LA QUALE L’IMPRESA, UTILIZZANDO ANCHE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (EMESSE DA UNA COMPIACENTE SOCIETA’ DI ROMA), AVEVA OCCULTATO AL FISCO RICAVI PER OLTRE 16 MILIONI DI EURO.
A FRONTE DEGLI ELEVATI REDDITI CONSEGUITI, LA SOCIETA’ NEGLI ULTIMI 7 ANNI AVEVA DICHIARATO PERDITE O REDDITI PROSSIMI ALLO ZERO, SEBBENE SUI CONTI CORRENTI PERSONALI DELL’ AMMINISTRATORE E DEI SOCI FOSSERO STATI EFFETTUATI MOVIMENTI PER QUASI 10 MILIONI DI EURO.
AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ INVESTIGATIVA DI NATURA TRIBUTARIA E LA CONSEGUENTE DENUNCIA ALL’ A.G., GRAZIE ALLE NORME INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008, IL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA DI L’AQUILA AVEVA POI RICHIESTO IL SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ AMMINISTRATORE DELL’ IMPRESA PER OLTRE 235.000 EURO PARI ALL’ AMMONTARE DELL’IMPOSTA EVASA NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRESENTATA DALLA SOCIETA’ NEL 2008. SUCCESSIVAMENTE LE FIAMME GIALLE AQUILANE HANNO PUNTATO L’ ATTENZIONE SUI DESTINATARI (ACQUIRENTI IN NERO) DEI PRODOTTI FRAUDOLENTEMENTE SOTTRATTI AGLI IGNARI ENTI PUBBLICI.
SONO STATI QUINDI AVVIATI APPROFONDITI ACCERTAMENTI BANCARI E DOCUMENTALI CHE HANNO CONSENTITO DI IDENTIFICARE 16 CLIENTI COMPIACENTI, DENUNCIATI PER RICETTAZIONE, PER AVER ACQUISTATO IL CARBURANTE DI PROVENIENZA ILLECITA, PER UN VALORE DI OLTRE 500.000 EURO.
