https://www.abruzzo24ore.tv/search.php?q=evasione+fiscale+internazionale Tutte le notizie su evasione fiscale internazionale di Abruzzo24ore. News su evasione fiscale internazionale aggiornate in tempo reale it-it Sat, 13 Jun 2026 17:07:59 +0200 webmaster@punto24ore.it (Abruzzo24ore) webmaster@punto24ore.it (Abruzzo24ore) http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzo24ore.tv/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/150/scale/2.png https://www.abruzzo24ore.tv/search.php?q=evasione+fiscale+internazionale https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-sul-carburante-10-milioni-evasi-blitz-e-sequestri-milionari/213225.htm Mon, 13 Apr 2026 19:49:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-sul-carburante-10-milioni-evasi-blitz-e-sequestri-milionari/213225.htm Pescara - Smantellato un sistema illecito nel settore energetico: indagini su più territori, carburante alterato e rivenduto, coinvolte quindici persone tra accuse pesanti e sequestri rilevanti. Un articolato sistema di frode fiscale nel settore del carburante è stato smantellato dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “Red Gold”, coordinata dalla Procura di Avezzano guidata da Maurizio Maria Cerrato. L’inchiesta ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone, ritenute coinvolte in un meccanismo illecito che avrebbe generato un’evasione stimata in circa 10 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo sottraeva gasolio da riscaldamento durante le fasi di distribuzione, per poi reimmetterlo sul mercato attraverso una rete di rivendita parallela. Il carburante veniva successivamente miscelato con quello destinato all’autotrazione presso distributori compiacenti, sfruttando la differenza di accise per ottenere un prezzo finale più... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Evasione-Fiscale-Nell-E-Commerce-La-Guardia-di-Finanza-Scopre-300-Milioni-di-Euro-di-IVA-Sottratti/209429.htm Mon, 05 Aug 2024 14:59:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Evasione-Fiscale-Nell-E-Commerce-La-Guardia-di-Finanza-Scopre-300-Milioni-di-Euro-di-IVA-Sottratti/209429.htm Pescara - Operazione delle Fiamme Gialle di Pescara porta alla luce un giro d'affari di oltre un miliardo La Guardia di Finanza di Pescara ha smascherato un imponente schema di evasione fiscale nell’e-commerce, scoprendo che più di 850 operatori economici, prevalentemente stranieri, hanno sottratto all'erario italiano quasi 300 milioni di euro di IVA. L'indagine si è focalizzata su vendite irregolari di beni destinate a consumatori privati, realizzate attraverso le piattaforme dei grandi colossi del marketplace online. Un business da 1,3 miliardi di euro L’inchiesta delle Fiamme Gialle ha rivelato un volume d'affari complessivo che supera i 1,3 miliardi di euro, di cui oltre il 47% non è stato dichiarato al fisco. Gli accertamenti si sono basati sull'analisi dei dati di oltre 2.500 venditori, confrontati con le informazioni fornite dai gestori delle piattaforme di e-commerce. Le transazioni riguardavano principalmente beni tessili ed elettronici e coinvolgevano una vasta rete mondiale di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Concordato-Preventivo-e-Multe-Dimezzate-Le-Nuove-Misure-Fiscali-per-le-PMI/204942.htm Fri, 03 Nov 2023 11:51:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Concordato-Preventivo-e-Multe-Dimezzate-Le-Nuove-Misure-Fiscali-per-le-PMI/204942.htm Milano - Il consiglio dei ministri ha introdotto una serie di misure fiscali volte a favorire i contribuenti e le piccole e medie imprese (PMI). Il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recentemente presentato, offre un'ampia gamma di vantaggi fiscali, tra cui il concordato preventivo biennale, sanzioni dimezzate e notifiche fiscali tramite posta certificata. Concordato Preventivo Biennale: Una delle principali novità è il concordato preventivo biennale, che consentirà ai contribuenti di accordarsi in anticipo con il fisco per due anni sui propri redditi. L'Agenzia delle Entrate fornirà ai contribuenti la proposta di adesione entro aprile 2024 (con scadenza il 15 marzo in futuro). Gli utenti avranno tempo fino a luglio 2024 per aderire, e negli anni successivi, fino a giugno. Questa misura è rivolta ai contribuenti con partita IVA che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, compresi quelli che versano imposte forfettarie o applicano indici sintetici di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Evasione-fiscale-internazionale-da-sito-web-sequestro-32-milioni-Indagini-tra-Bari-e-Torino/202431.htm Thu, 23 Mar 2023 11:40:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Evasione-fiscale-internazionale-da-sito-web-sequestro-32-milioni-Indagini-tra-Bari-e-Torino/202431.htm Bari - Circa 32 milioni di euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo dalla guardia di finanza di Bari nell'ambito di una indagine su una società che gestiva un servizio a pagamento per la pubblicazione di annunci su un portale web, con sede in Portogallo ma centro operativo nelle province di Torino e Cuneo. Il sequestro disposto dal gip presso il Tribunale di Torino, è stato fatto nei confronti della società e dei 22 soci e amministratori ed è l'equivalente del presunto profitto illecito. L'accusa per tutti è di omessa dichiarazione commessa nella forma associativa. L'indagine è partita da Bari tra il 2018 e il 2019 in seguito ad accertamenti su una persona che, tramite l'uso di carte ricaricabili faceva da collettore di una parte dei pagamenti destinati al sito che raccoglieva annunci pubblicitari gratis e a pagamento. Da lui si è risaliti alla società che risultava avere sede a Madeira, in Portogallo, ma di fatto era amministrata in Italia da un commercialista di Mondovì, in... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Operazione-Block-Chain-scoperto-e-bloccato-da-Gdf-Pescara-riciclaggio-di-criptovaluta-in-Lituania/200941.htm Thu, 28 Apr 2022 09:59:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Operazione-Block-Chain-scoperto-e-bloccato-da-Gdf-Pescara-riciclaggio-di-criptovaluta-in-Lituania/200941.htm Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara ha scovato e sequestrato oltre 3 milioni di euro in Lituania in un conto abilitato al trading in criptovalute. L'operazione nel mondo block chain, ha individuato in Lituania un conto corrente "lavanderia" per rendite illegali. Nei circuiti multivaluta della più meridionale delle repubbliche baltiche sono finiti milioni di euro, profitti illeciti di un'imponente catena di evasione fiscale che ha funzionato ininterrottamente, dal 2015 al 2020, perpetrando una truffa transnazionale sul mercato europeo, con un valore commerciale di fatture per operazioni inesistenti attorno ai 53,5 milioni di euro. Il sequestro disposto dopo il coordinamento con la Procura di Pescara è a seguito delle indagini sull'associazione per delinquere sgominata pochi mesi fa per la maxi-frode internazionale di auto di lusso sul mercato europeo. Il sodalizio criminale internazionale era indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Blitz-Antiriciclaggio-la-GdF-di-Pescara-stronca-traffico-di-denaro-tra-Italia-e-Croazia/200888.htm Thu, 07 Apr 2022 10:10:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Blitz-Antiriciclaggio-la-GdF-di-Pescara-stronca-traffico-di-denaro-tra-Italia-e-Croazia/200888.htm Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara ha operato un blitz antiriciclaggio con il sequestro all'estero di 1,5 milioni di euro che ha troncato un traffico di denaro messo in piedi tra l'Italia e la Croazia. Nel mirino una rete di imprenditori e prestanome pescaresi che avevano sottratto alla giustizia sino all'ultimo centesimo di un patrimonio di ricavi non dichiarati di mezzo miliardo di euro. E' l'epilogo di una lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio, operazione che le Fiamme Gialle hanno denominato "Buildgate", ossia legalità senza frontiere contro la fuga di capitali in terra croata su coordinamento della locale Procura della Repubblica e con la collaborazione, per il tramite di Eurojust, l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale, degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro di provenienza delittuosa. L'attività d'indagine ha inchiodato un pool di impresari e teste di legno coinvolti in un giro d'affari clandestino, finalizzato a riciclare... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Imprenditori-dell-e-commerce-evasori-fiscali-scoperti-e-denunciati-dalla-GdF/198825.htm Thu, 06 May 2021 10:05:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Imprenditori-dell-e-commerce-evasori-fiscali-scoperti-e-denunciati-dalla-GdF/198825.htm Pescara - A seguito di articolate attività d’indagine delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, finalizzate ad accertare reati di evasione fiscale, in particolare in materia di I.V.A., nel settore dell’e-commerce, il Nucleo di Polizia economico finanziaria di Pescara e il Nucleo Speciale Entrate di Roma hanno scoperto oltre 100 operatori economici che hanno effettuato vendite, attraverso piattaforme online, non dichiarate al Fisco per un totale superiore ai 330 milioni di euro, in due anni. Le attività investigative hanno consentito, nello specifico, di individuare un centinaio di soggetti residenti e una decina disoggetti esteri che hanno venduto beni a privati consumatori in evasione di imposta, superando le soglie di punibilità previste per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e omesso versamento dell’imposta dovuta di cui agli articoli 4, 5 e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Conseguentemente, sono stati attivati i Reparti del Corpo... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Fattura-operazioni-inesistenti-per-2milioni-di-euro-denunciato-commerciante-di-auto/197524.htm Fri, 18 Dec 2020 12:24:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Fattura-operazioni-inesistenti-per-2milioni-di-euro-denunciato-commerciante-di-auto/197524.htm Pescara - Prosegue senza sosta l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Pescara, che, in questo periodo di crisi, è concentrata verso il contrasto di quegli illeciti economico-finanziari più gravi, e che ancor più perciò, incidono fortemente sul tessuto economico del territorio, depauperandolo di importanti risorse. Nell’ambito di un controllo fiscale in materia di fiscalità internazionale, è stata individuata un’ingente frode in materia di I.V.A. intracomunitaria, che ha visto protagonista una ditta individuale con sede a Montesilvano, attiva nel commercio di autovetture. La complessa attività di verifica fiscale ha tratto spunto da una segnalazione della Polizia di Stato – Sezione Polizia Stradale di Pescara – afferente ad acquisti di autoveicoli provenienti dalla Germania risultati operati presso una ditta tedesca che risultava fallita già dal 2017, così come comunicato dalla Autorità tedesche all’esito dell’attivazione dei competenti organi collaterali esteri. Dalle... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Manovra-Gualtieri-Asili-nido-gratis-gia-dal-primo-gennaio/193223.htm Wed, 13 Nov 2019 09:40:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Manovra-Gualtieri-Asili-nido-gratis-gia-dal-primo-gennaio/193223.htm Roma - Il premier Giuseppe Conte ha convocato giovedì alle 18 una riunione di tutta la maggioranza sui tempi e i modi di discussione della legge di bilancio. A quanto si apprende prenderà parte al vertice, che precede il termine per la presentazione degli emendamenti alla manovra, una delegazione assai folta composta da ministri e sottosegretari competenti, capi delegazione dei quattro partiti, capigruppo, presidenti di commissione e capigruppo in commissione. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra: "Il governo ha grande rispetto e disponibilità al dialogo e al confronto, penso e auspico che il lavoro parlamentare possa migliorare ulteriormente la manovra salvaguardando l'impianto e gli obiettivi". Le previsioni a breve per il quadro macroeconomico italiano, malgrado lo scenario internazionale, "hanno di recente mostrato alcuni segnali incoraggianti" e "indicano un incremento anche nel quarto trimestre, che potrebbe non solo migliorare rispetto allo 0,1%... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Manovra-economica-Conte-rassicura-non-ci-sara-aumento-IVA/192756.htm Tue, 01 Oct 2019 09:26:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Manovra-economica-Conte-rassicura-non-ci-sara-aumento-IVA/192756.htm Roma - Stop all'aumento dell'Iva e deficit al 2,2% nel 2020. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla Nota di aggiornamento al Def. "Io ho chiesto la fiducia su 29 punti programmatici, su un progetto politico molto articolato", e il governo è al lavoro "già da quest'anno, non possiamo rinviare. Progettiamo, già con questa manovra, di avviare la digitalizzazione, la semplificazione burocratica, la svolta verde, il taglio del cuneo fiscale e abbassare tasse... Non faremo tutto il primo anno, ma abbiamo già impostato molte di queste riforme" assicura il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Per il 2020 ''abbiamo individuato il deficit al 2,2%'' che ''definisce rispetto a tendenziale una manovra espansiva di 0,8 punti'' spiega il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. Anche se il governo Conte, nella trattativa con Bruxelles, spera di spuntare il 2,3%, a quanto apprende l'Adnkronos, aumentando così le risorse a disposizione del governo. La manovra 2020... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Di-Maio-M5S-non-votera-condoni-Pensioni-di-cittadinanza-nel-contratto/188737.htm Mon, 17 Sep 2018 12:17:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Di-Maio-M5S-non-votera-condoni-Pensioni-di-cittadinanza-nel-contratto/188737.htm Roma - "Il M5s non è disponibile a votare alcun condono". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, a margine dell'esposizione internazionale delle calzature, rispondendo ai giornalisti sulla pace fiscale. "Quindi - ha aggiunto - se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo". "Perché abbiamo già visto per anni - ha aggiunto - i governi Renzi e altri fare scudi fiscali e hanno creato solamente un deterrente a comportarsi bene e hanno fatto sempre pensare che in questo paese una via di uscita all'evasione ci potesse essere". L'incontro Salvini-Berlusconi di ieri, ha assicurato Di Maio, non mi ha creato nessun fastidio. Più netto, invece, il giudizio sulle parole di Brambilla, presidente del centro studi e ricerche Itinerari Previdenziali, che aveva detto che con le pensioni minime a 780 euro annunciata dal viceministro 5Stelle all'Economia, Laura Castelli 'si spacca... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Firenze-Arrestato-Ex-Governatore-Messico-Era-Latitante-Dal-2012-Dopo-Una-Condanna-All-Ergastolo/179780.htm Mon, 10 Apr 2017 10:37:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Firenze-Arrestato-Ex-Governatore-Messico-Era-Latitante-Dal-2012-Dopo-Una-Condanna-All-Ergastolo/179780.htm La polizia ha arrestato a Firenze, Ruvalcaba Tomas Jesus Yarrington, 60 anni, già governatore dello stato del Tamaulipas in Messico ed esponente del Partito rivoluzionario istituzionale. Latitante dal 2012, condannato a due ergastoli era ricercato in campo internazionale dagli Usa per associazione per delinquere, traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio, frode bancaria, evasione fiscale e false attestazioni in atti destinati alla pubblica autorità. A partire dal 1998, approfittando delle cariche istituzionali ricoperte, avrebbe percepito cospicue tangenti dai narcotrafficanti messicani, riconducibili prevalentemente al noto 'Cartello del Golfo', agevolandoli, in cambio, nell'esportazione di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana negli Stati Uniti. leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Imprenditore-Marsicano-arrestato-dalla-Gdf-l-accusa-Frode-e-Riciclaggio/177283.htm Wed, 07 Dec 2016 17:38:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Imprenditore-Marsicano-arrestato-dalla-Gdf-l-accusa-Frode-e-Riciclaggio/177283.htm L'Aquila - I Finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno concluso una complessa indagine di Polizia Giudiziaria nei confronti di un noto imprenditore marsicano e di alcune società della Capitale operanti nel settore sanitario ed in quello edile specializzato in opere pubbliche (in particolare nella realizzazione della Metro “C” di Roma). Le attività sono state coordinate dai Sostituti Procuratori Maurizio Cerrato e Roberto Savelli della Procura di Avezzano e sono culminate nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Francesca Proietti. Le Fiamme gialle avezzanesi hanno accertato che, nel quinquennio corrente dal 2010 al 2015, l’amministratore di una società marsicana ha emesso, nei confronti di affermate imprese capitoline, false fatture attestanti l’esecuzione di lavori e l’organizzazione di corsi professionali, per l’importo complessivo di € 5.461.753,00, consentendo l’evasione delle imposte e la creazione di fondi neri trasferiti in conti esteri aperti... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Sospiri-e-Febbo-dopo-2-anni-di-promesse-adesso-proposta-per-agevolare-le-aziende-e-l-occupazione/173683.htm Fri, 08 Jul 2016 12:08:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Sospiri-e-Febbo-dopo-2-anni-di-promesse-adesso-proposta-per-agevolare-le-aziende-e-l-occupazione/173683.htm Pescara - “Tracciare la traiettoria giusta incidendo nella nostra economia, promuovendo sia la crescita del sistema produttivo sia la capacità di innovazione del contesto territoriale e sociale dell’Abruzzo e, soprattutto, avviare quel processo di sburocratizzazione necessario per facilitare l'approccio degli imprenditori nei processi di investimento sul territorio”. Questo l’obbiettivo principale del progetto di Legge regionale ‘Impresa Abruzzo Competitività – Sviluppo – Territorio’ che vede il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri come ideatore e primo firmatario e presentata questa mattina in conferenza stampa unitamente al collega di partito Mauro Febbo ed all’avv. Sandro Marinelli, sindaco di Pianella. “Dal giorno del suo insediamento – affermano Sospiri e Febbo - il Presidente D’Alfonso ha annunciato una precisa e specifica Legge con l'obiettivo di aprire la Regione Abruzzo alle esigenze delle imprese e creare occupazione. Dopo due anni di promesse nulla è stato fatto e oggi invece... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Calciatori-e-Vip-Compravano-Gioielli-a-Nero-2-Milioni-Evasi-al-Fisco/169199.htm Thu, 18 Feb 2016 11:17:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Calciatori-e-Vip-Compravano-Gioielli-a-Nero-2-Milioni-Evasi-al-Fisco/169199.htm Calciatori italiani e stranieri di fama internazionale che acquistano gioielli in nero. Di questo si e' occupata la Guardia di finanza in un'indagine che ha permesso di ricostruire una evasione fiscale di oltre due milioni di euro messa a segno da una ditta orafa di Valenza (Alessandria). Secondo le prime informazioni, tutto e' partito da accertamenti anti-riciclaggio svolti dalle Fiamme gialle della localita' piemontese: era stato individuato un pensionato che fra il 2008 e il 2013 aveva versato numerosi assegni emessi da calciatori italiani, europei e sudamericani in forza nei campionati di serie A o all'estero. La guardia di finanza alessandrina ha poi ricostruito nei dettagli il meccanismo dell'evasione. La destinataria reale dei proventi delle vendite dei preziosi era una ditta orafa di Valenza, che non iscriveva le somme nella contabilita'. Con le vendite, in nero, di gioielli, a famosi calciatori di fama internazionale, in forza ad importanti squadre della serie A italiana... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Biagio-Antonacci-guai-col-fisco-processo-a-Milano-per-un-evasione-di-3-milioni-di-euro/168290.htm Wed, 27 Jan 2016 05:34:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Biagio-Antonacci-guai-col-fisco-processo-a-Milano-per-un-evasione-di-3-milioni-di-euro/168290.htm L'inchiesta è nata da una verifica fiscale nel giugno del 2008 a seguito della quale l'artista, nel 2012, ha regolarizzato la sua posizione con l'Agenzia delle Entrate. A rinviarlo a giudizio con citazione diretta è stato tempo fa il pm Carlo Nocerino, ora procuratore aggiunto a Brescia. Oggi il dibattimento è entrato nel vivo con la testimonianza di un sottufficiale della Gdf che ha ricostruito il meccanismo utilizzato per la presunta evasione: il cantante si sarebbe servito dell'interposizione di tre società, due italiane e una estera, per pagare meno tasse al fisco italiano. In aula è stato sentito anche come teste della difesa il fiscalista del cantautore, il quale ha spiegato al Tribunale che quattro anni fa Antonacci ha raggiunto un accordo con l'Erario grazie a un accertamento con adesione. Biagio Antonacci, secondo il capo di imputazione, avrebbe indicato, dal 2004 al 2008, «nelle proprie dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo»,... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Mattarella-Agli-Italiani-Troppi-Giovani-Senza-Lavoro-ed-Evasione-Fiscale-Inaccettabile/167418.htm Fri, 01 Jan 2016 09:38:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Mattarella-Agli-Italiani-Troppi-Giovani-Senza-Lavoro-ed-Evasione-Fiscale-Inaccettabile/167418.htm "L'occupazione è tornata a crescere. Ma questo dato positivo, che pure dà fiducia, l'uscita dalla recessione economica e la ripresa non pongono ancora termine alle difficoltà quotidiane di tante persone e di tante famiglie. Il lavoro manca ancora a troppi dei nostri giovani". Lo dice il presidente Sergio Mattarella nel discorso di fine anno agli italiani. "Sono giovani che si sono preparati, hanno studiato, posseggono talenti e capacità e vorrebbero contribuire alla crescita del nostro Paese. Ma non possono programmare il proprio futuro con la serenità necessaria", sottolinea il presidente. "Accanto a loro penso a tante persone, quarantenni e cinquantenni, che il lavoro lo hanno perduto, che faticano a trovarne un altro e che vivono con la preoccupazione dell'avvenire della propria famiglia. Penso all'insufficiente occupazione femminile", conclude Mattarella. Diseguaglianza sociali pesano su giovani - "Le diseguaglianze rendono più fragile l'economia e le discriminazioni aumentano... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Operazione-Oil-Discout-nel-mirino-della-Guardia-di-Finanza-anche-un-azienda-del-teramano/166481.htm Fri, 04 Dec 2015 12:41:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Operazione-Oil-Discout-nel-mirino-della-Guardia-di-Finanza-anche-un-azienda-del-teramano/166481.htm Teramo - C'e' un'azienda teramana finita nell'inchiesta della guardia di finanza di Padova, nell'operazione "OIL DISCOUNT". Le Fiamme gialle di Padova hanno dato corso, stamane, ad una vasta operazione di polizia giudiziaria a contrasto dell'evasione fiscale nel settore del commercio internazionale di oli lubrificanti e gasolio per autotrazione, perpetrata da un'organizzazione criminale con vertice e base logistica nel padovano e ramificazioni sull'intero territorio nazionale. Arrestato il promotore della frode e sequestrati beni per oltre 600.000 euro, tra cui una barca a vela. I finanzieri del locale Nucleo di Polizia Tributaria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Padova, hanno anche eseguito quaranta perquisizioni presso sedi di societa' e abitazioni site nelle province di Padova, Venezia, Treviso, Verona, Milano, Teramo, Napoli, Reggio Emilia, Roma, Foggia e Campobasso. Complessivamente l'indagine riguarda 27 persone fisiche alle quali, a vario titolo, sono contestati reati di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Mef-e-Tesoro-Sposano-la-Legge-di-Stabilita-e-Difendono-Orlandi-E-Cambiata-la-Strategia/164957.htm Tue, 27 Oct 2015 06:32:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Mef-e-Tesoro-Sposano-la-Legge-di-Stabilita-e-Difendono-Orlandi-E-Cambiata-la-Strategia/164957.htm Il Tesoro, anche alla luce delle polemiche sulle misure introdotte con la legge di stabilità e sul ruolo dell'Agenzia delle Entrate, difende la strategia del governo per la lotta all'evasione e conferma la fiducia nel direttore dell'Agenzia Rossella Orlandi. Il contrasto all’evasione fiscale "è una priorità del Governo, indispensabile per recuperare risorse finanziarie utili a ridurre il livello medio dell’imposizione fiscale". Quella che è cambiata "alla radice" è la strategia di fondo: "si sta dando attuazione al nuovo modello che incentiva gli adempimenti spontanei". In questo contesto, l’Agenzia delle Entrate "svolge un ruolo cruciale" e "le competenze maturate e consolidate dal personale e dalla dirigenza costituiscono un patrimonio che il Governo intende salvaguardare". Così come è "immutata la stima nel direttore Rossella Orlandi". Il Tesoro vuole evidenziare come "lo spirito di dedizione e l’esecuzione dei doveri d’ufficio lontano dai riflettori che il personale ha mostrato... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/GdF-A-Roma-La-Conferenza-Tecnica-2015-del-Centro-Interamericano-delle-Amministrazioni-Tributarie/163678.htm Mon, 28 Sep 2015 12:54:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/GdF-A-Roma-La-Conferenza-Tecnica-2015-del-Centro-Interamericano-delle-Amministrazioni-Tributarie/163678.htm Si è tenuta questa mattina a Roma, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Prof. Pier Carlo Padoan, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Saverio Capolupo, del Segretario Esecutivo del C.I.A.T., Màrcio Ferreira Verdi e del Presidente del Consiglio Direttivo del C.I.A.T., Victor Ramos Martin Chavez, la cerimonia inaugurale della Conferenza Tecnica 2015 del “Centro Interamericano delle Amministrazioni Tributarie” (C.I.A.T.). Ai lavori, organizzati dalla Guardia di Finanza in rappresentanza dell’amministrazione tributaria nazionale, parteciperanno circa 120 delegati provenienti da Paesi di tutto il mondo e dalle principali Organizzazioni Internazionali, tra i quali le Autorità di Vertice di 17 importanti Agenzie Fiscali. Quest’anno la Conferenza Tecnica avrà come filo conduttore il tema “le funzioni di controllo dell’Amministrazione Tributaria” e consentirà, anche grazie agli incontri bilaterali che avverranno nel corso dei... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Guardia-Finanza-estradato-dalla-Svizzera-e-associato-al-carcere-di-Asti-l-imprenditore-Mario-Marenco/163549.htm Thu, 24 Sep 2015 16:37:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Guardia-Finanza-estradato-dalla-Svizzera-e-associato-al-carcere-di-Asti-l-imprenditore-Mario-Marenco/163549.htm L’imprenditore astigiano Marco Marenco, arrestato alcuni mesi fa in Svizzera su mandato di cattura internazionale emesso dal GIP del Tribunale di Asti e noto alle cronache perché legato all’azienda storica “Borsalino”, su autorizzazione dell’Ufficio Federale di Giustizia svizzero è stato estradato verso l’Italia in data odierna. Militari della Guardia di Finanza di Asti e funzionari del Nucleo Antifrode della Direzione Interregionale delle Dogane per la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta, lo hanno preso in consegna presso il posto di frontiera di Como/Ponte Chiasso per condurlo alla Casa di Reclusione di Asti. L’arresto, avvenuto nell’aprile scorso, era stato operato grazie alla fattiva collaborazione tra le Autorità Giudiziarie Italiana e Svizzera e al contributo del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma. Gli investigatori italiani, dopo aver localizzato il territorio svizzero su cui il Marenco... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Crisi-Sangalli-2015-deve-essere-anno-della-ripresa-ConfcommercioDay-Grecia/160188.htm Thu, 09 Jul 2015 12:36:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Crisi-Sangalli-2015-deve-essere-anno-della-ripresa-ConfcommercioDay-Grecia/160188.htm Pescara - "Dopo sette anni di una crisi difficile, dura, a volte anche drammatica, oggi registriamo dei segnali che sono certamente positivi, sono comunque segnali timidi ma l'importante e' non avere piu' quei segni meno che per sette anni hanno creato questa situazione di grandissima difficolta'". Lo ha detto, questa mattina, a Pescara, Carlo Sangalli, presidente nazionale della Confcommercio, nel corso del suo intervento alla giornata celebrativa denominata "Confcommercio Day", organizzata in occasione del 70esimo anniversario di Confcommercio. "Indubbiamente - ha proseguito - esistono dei fattori esterni importanti, li conosciamo tutti: il calo del petrolio, il deprezzamento dell'euro, l'intervento della Bce. Noi non dobbiamo accontentarci di quello che passa lo scenario internazionale e che spesso e' anche incerto e confuso, basta pensare a quello che sta avvenendo adesso per la situazione greca. Pero' - ha sottolineato - dobbiamo puntare sul 2015 perche' deve essere l'anno della ripresa,... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Operazione-Uova-D-Oro-Gdf-sequestra-129-kg-di-oro-e-1374-di-argento-Accertate-frodi-per-190-mln/159247.htm Tue, 23 Jun 2015 11:14:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Operazione-Uova-D-Oro-Gdf-sequestra-129-kg-di-oro-e-1374-di-argento-Accertate-frodi-per-190-mln/159247.htm Dopo due anni di indagine, il Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso ha deferito all'Autorità Giudiziaria un'organizzazione dedita al riciclaggio di ingenti quantitativi di oro. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, gli indagati, complessivamente 13 soggetti, residenti in Lombardia, Piemonte e Svizzera, avevano predisposto un'articolata rete di raccolta di ingenti quantitativi di oro di illecita provenienza su tutto il territorio nazionale ed estero, impiegando capitali provenienti dalla Svizzera ma soprattutto tratti dal "nero", cioè dall'evasione fiscale perpetrata da imprese italiane. Successivamente, utilizzando un sistema di trasporto a mezzo di corrieri dotati di automezzi predisposti con doppifondi volti ad occultare il denaro e l'oro, o di abbigliamenti appositamente realizzati in modo da celare il materiale sulla persona, e di una rete di comunicazioni per mezzo di schede telefoniche italiane ed estere intestate a... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scontrini-Addio-Ecco-il-Nuovo-Sistema-del-Ministero/156152.htm Wed, 22 Apr 2015 05:00:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scontrini-Addio-Ecco-il-Nuovo-Sistema-del-Ministero/156152.htm Un sistema fiscale più chiaro che aumenti l'efficienza della macchina pubblica e semplifichi la vita al contribuente. E' l'obiettivo dei tre decreti legislativi della delega fiscale approvati oggi dal Consiglio dei ministri: dalla fattura digitale, al superamento dello scontrino fiscale dal 2017, al ruling internazionale passando per le nuove norme sull'abuso di diritto. "Oggi è stato fatto un passo avanti, abbiamo approvato un complesso di norme che, visto nel suo insieme, serve a costruire un sistema fiscale più trasparente e semplifica la vita del contribuente", ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan al termine del Cdm. "Un passo in avanti anche se non quello definitivo", ha aggiunto, visto che il grosso dell'attuazione della riforma (catasto, reati tributari e giochi, accertamento, tra gli altri) arriverà a metà giugno. Ritirato subito dopo l'approvazione il 24 dicembre scorso per le polemiche sulla norma del 3%, arriva al traguardo il dlgs sull'abuso di diritto... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Gdf-360-denunce-in-2014-per-reati-tributari-sequestri-per-55-mln/155677.htm Tue, 14 Apr 2015 10:15:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Gdf-360-denunce-in-2014-per-reati-tributari-sequestri-per-55-mln/155677.htm L'Aquila - Trecentosessanta denunce, di cui cinque in stato di arresto, per reati tributari con un ammontare di sequestri patrimoniali pari a 55 milioni 354 mila 600 euro. E' il bilancio dell'attività operativa svolta nel 2014 dai reparti del Corpo dell'Abruzzo della Guardia di Finanza diretto dal generale Flavio Aniello. Le verifiche ai fini delle imposte dirette e altri tributari sono state 1.089, i controlli fiscali 1.133, i controlli strumentali e su strada 7.478. Due i casi scoperti pe rfrodi all'Iva 6 quelli di fiscalita' internazionale. Nel 2014, inoltre, le Fiame Gialle hanno scovato in Abruzzo 182 evasori totali e 40 paratotali. Le irregolarità riscontrate nel corso di controlli strumentali ammontano al 18%. Per quanto riguarda il lavoro sommerso la finanza ha scoperto 308 soggetti che prestavano la loro opera in nero, 43 i lavoratori irregolari e 144 i datori di lavoro che hanno utilizzato manodopera irregolare o in nero. Il contrasto all'evasione fiscale, nelle sue molteplici e... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scala-reale-contro-il-colosso-del-poker-on-line-evasi-300-milioni-di-euro/154098.htm Wed, 11 Mar 2015 09:48:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scala-reale-contro-il-colosso-del-poker-on-line-evasi-300-milioni-di-euro/154098.htm Una maxi evasione fiscale è stata scoperta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma nell’ambito dell’operazione denominata “ALL – IN”, che ha permesso di riportare in Italia il reale valore di mercato delle transazioni avvenute tra le società di un gruppo internazionale, recuperando il maggiore reddito non dichiarato al Fisco italiano. Al centro delle indagini è finito il gruppo “Pokerstars” che, attraverso la costituzione di due società nazionali, gestisce, di fatto, il gioco del poker on line in Italia. Grazie all’esame della copiosa documentazione contabile, all’analisi dei flussi telematici ed ai controlli effettuati presso i fornitori di servizi del gruppo, i militari del I Gruppo Roma hanno ricostruito in capo alla società italiana del gruppo, la “Halfords Media Italy S.r.l.”, ricavi non dichiarati per oltre 300 milioni di euro. A carico della “HALFORDS” - formalmente costituita per fornire servizi ausiliari allo svolgimento del gioco virtuale in Italia - sono,... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Nucleo-tributario-della-Guardia-di-Finanza-scopere-maxi-frode-fiscale-per-295milioni-di-euro/153191.htm Wed, 25 Feb 2015 12:37:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Nucleo-tributario-della-Guardia-di-Finanza-scopere-maxi-frode-fiscale-per-295milioni-di-euro/153191.htm Chieti - Il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Chieti ha concluso una vasta operazione in materia di fiscalità internazionale nei confronti di un gruppo criminale che aveva ideato un complesso ed articolato sistema illecito finalizzato a frodare il Fisco italiano mediante società operanti in Italia ma con residenza fittizia all’estero. Attraverso una fitta rete di indagini e riscontri documentali compiuti, le Fiamme Gialle teatine hanno delineato un preciso quadro probatorio documentale a carico dei responsabili dell’organizzazione criminale, caratterizzanti l’illecita attività svolta nel settore del commercio di prodotti elettronici avente i requisiti di una complessa frode alla normativa Italiana e comunitaria in materia di Imposte Dirette e di IVA. I Finanzieri di Chieti hanno accertato che, nel periodo dal 2006 al 2013, il gruppo criminale ha occultato al Fisco oltre 295 milioni di euro di elementi positivi di reddito ed oltre 59 milioni di euro di IVA sottratti a... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-evasione-vendita-consorzio-Costa-Smeralda/152693.htm Wed, 18 Feb 2015 12:12:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-evasione-vendita-consorzio-Costa-Smeralda/152693.htm SASSARI - La Guardia di Finanza di Sassari, nel corso di un servizio per il contrasto all’evasione fiscale internazionale, sta eseguendo un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Tempio Pausania per un valore complessivo di euro 132.790.425,00. L’indagine, svolta dal Nucleo Polizia Tributaria di Sassari, ha consentito di ricondurre a tassazione in Italia due società con sede in Lussemburgo che attraverso l’operazione di cessione delle quote riferibili all’intero portafoglio immobiliare della Costa Smeralda, ha generato una plusvalenza non dichiarata al Fisco italiano pari ad euro 482.874.271,00. L’operazione prevedeva articolate modalità tecnico-contabili, per evitare la tassazione in Italia, creando intenzionalmente società “esterovestite” in un Paese a regime fiscale favorevole, quale il Lussemburgo a seguito di pregresse operazioni svolte nelle isole Cayman, in Olanda e in America. La complessa attività investigativa ha consentito di dimostrare che tutte le... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Giovanni-Legnini-a-L-Aquila-parla-di-evasione-fiscale-terrorismo-e-ricostruzione/152502.htm Mon, 16 Feb 2015 13:09:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Giovanni-Legnini-a-L-Aquila-parla-di-evasione-fiscale-terrorismo-e-ricostruzione/152502.htm L'Aquila - Il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini a L'Aquila, per partecipare all'inaugurazione del nuovo anno accademico presso la Scuola ispettori e sovrintendenti delle Fiamme Gialle, ha risposto alle domande dei giornalisti che hanno chiesto la sua oppinione sull'economia italiane e sulla lotta all'evasione ha detto : "In Italia c'e' ancora moltissimo da fare. Piu' di un terzo dicono le stime correnti della nostra economia, e' economia sommersa, illegale. Si tratta di una fetta importante di evasione fiscale, oltre a tutta la massa monetaria che ruota attorno ai fenomeni criminali, quelli della criminalita' organizzata della corruzione e altri reati. Dalla emersione e dal contrasto di questi fenomeni dipende una quota di futuro molto rilevante del nostro Paese. O noi riusciamo a segnare passi in avanti importanti su questo terreno dopo aver fatti passi in avanti importanti grazia alla Guardia di Finanza a tutti i corpi di polizia, la magistratura, oppure il Paese sara' piu'... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/180-Miliardi-in-5-Mesi-Trafugati-100mila-tra-Vip-e-Miliardari-li-Portano-in-Svizzera/151898.htm Mon, 09 Feb 2015 11:34:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/180-Miliardi-in-5-Mesi-Trafugati-100mila-tra-Vip-e-Miliardari-li-Portano-in-Svizzera/151898.htm Sono più di 100mila i Vip (calciatori, tennisti, ciclisti, rockstar, attori di Hollywood, politici, dirigenti d’azienda, top model, re arabi e trafficanti d’armi) che nel periodo tra il novembre 2006 e il marzo 2007 avrebbero "portato in svizzera" qualcosa come 180 miliardi di dollari, eludendo il fisco di ben 200 stati sovrani. Da ieri sera è on line la prima parte della maxi inchiesta del Consorzio internazionale giornalismo investigativo (Icij) che vuole svelare un sistema di evasione fiscale mondiale, reso possibile dai servizi della banca britannica Hsbc attraverso la sua filiale svizzera Hsbc Private Bank con sede a Ginevra. Nomi e Volti Noti Tra i 100mila ci sono nomi e volti noti a livello mondiale ed anche vip e vippini italiani. I file documentano anche ingenti capitali controllati da commercianti di diamanti, sono noti per aver operato in zone di guerra "e venduto pietre preziose - scrive lIcij - per finanziare insurrezioni che hanno causato morti indicibili". Ma il mondo... leggi tutto]]>