Bancarotta fraudolenta la Guardia di Finanza esegue 4 arresti a Roma

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione questa mattina a 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse del GIP del Tribunale di Roma a seguito di richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Z. E., amministratore unico fino al marzo 2007, Z. A. componente del consiglio di amministrazione fino al dicembre 2004, P. D. e C. M., quali componenti del consiglio di amministrazione fino all'ottobre del 2006, tutti soci ed amministratori di fatto della G. I. C. T. s.r.l., società operante nel settore informatico e dei servizi software, fallita nell'ottobre 2012.

La società, legalmente rappresentata fino al 2007 dal predetto Z. E., peraltro ritenuto fittiziamente residente nel Principato di Monaco fino al 2009, e gestita unitamente agli altri arrestati, è stata successivamente affidata ad un noto prestanome, deceduto nel 2013, all'età di 100 anni, titolare della carica formale di rappresentante legale in oltre 280 società.

L'operazione "DEFAULT" costituisce un importante tassello in una vicenda, quella dell'allora Gruppo G., con un fatturato di circa 100 milioni di euro e oltre 1.650 dipendenti (nel 2006), ben nota alle cronache riguardanti la tutela dei lavoratori, in quanto caratterizzata da reiterate procedure di Cassa integrazione e Mobilità nonché oggetto di varie interrogazioni parlamentari, che hanno coinvolto anche il nuovo Gruppo G., cui sono state trasmigrate le attività della fallita, avente attualmente un volume d'affari di circa 60 milioni di euro e un numero di dipendenti pari a circa 1.300.

Le investigazioni condotte dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma hanno consentito di far emergere l'effettuazione, a meri fini fraudolenti, di numerose variazioni societarie, cambi di sede, modifiche alle denominazioni sociali e alle ragioni giuridiche delle diverse imprese del gruppo G. - alcune delle quali fittiziamente affidate, nella fase ultima, al controllo di una finanziaria con sede nella zona franca di Madeira (Portogallo) - così come la realizzazione di una serie di operazioni straordinarie, mediante le quali si è proceduto, nel tempo, a far trasmigrare verso la good company (rappresentata, appunto, dalle società appartenenti al gruppo G., tuttora operante) tutte le attività del precedente gruppo, lasciando ivi esclusivamente le passività verso fornitori e un'enorme mole di debiti tributari.

Le Fiamme Gialle stanno altresì eseguendo nella Capitale svariate perquisizioni presso le abitazioni degli indagati ed altri immobili e uffici nella loro disponibilità, nonché presso la sede delle società riconducibili al gruppo G. (G., G. e G. C.); analoghe perquisizioni hanno ad oggetto ulteriori immobili, sempre nella disponibilità degli indagati, ubicati nelle provincie di Agrigento, Parma e Ascoli Piceno.

Le indagini hanno permesso di acclarare la distrazione di valori afferenti diverse poste attive (crediti, rimanenze e ricavi non dichiarati), per un valore di oltre 177 milioni di euro, che ha concorso a cagionare il dissesto della società G. I. S.r.l., con l'intenzione di ingannare il pubblico, l'esposizione nei bilanci presentati di fatti non corrispondenti al vero circa le condizioni finanziarie ed economiche della stessa.

Nel corso degli approfondimenti sviluppati dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, si è accertato il ruolo di dominus nell'intera vicenda del predetto Z.E. e la presenza, peraltro, di un ingentissimo debito tributario, stimato in circa 127 milioni di euro.

Le indagini, tuttora in corso, saranno dirette ad approfondire ulteriori profili di illiceità della vicenda, con particolare riguardo all'accertamento di responsabilità connesse all'illecita esportazione di capitali da parte dei soggetti indagati.