https://www.abruzzo24ore.tv/search.php?q=frode+fiscale Tutte le notizie su frode fiscale di Abruzzo24ore. News su frode fiscale aggiornate in tempo reale it-it Fri, 12 Jun 2026 15:41:31 +0200 webmaster@punto24ore.it (Abruzzo24ore) webmaster@punto24ore.it (Abruzzo24ore) http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzo24ore.tv/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/150/scale/2.png https://www.abruzzo24ore.tv/search.php?q=frode+fiscale https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-sul-carburante-10-milioni-evasi-blitz-e-sequestri-milionari/213225.htm Mon, 13 Apr 2026 19:49:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-sul-carburante-10-milioni-evasi-blitz-e-sequestri-milionari/213225.htm Pescara - Smantellato un sistema illecito nel settore energetico: indagini su più territori, carburante alterato e rivenduto, coinvolte quindici persone tra accuse pesanti e sequestri rilevanti. Un articolato sistema di frode fiscale nel settore del carburante è stato smantellato dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “Red Gold”, coordinata dalla Procura di Avezzano guidata da Maurizio Maria Cerrato. L’inchiesta ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone, ritenute coinvolte in un meccanismo illecito che avrebbe generato un’evasione stimata in circa 10 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo sottraeva gasolio da riscaldamento durante le fasi di distribuzione, per poi reimmetterlo sul mercato attraverso una rete di rivendita parallela. Il carburante veniva successivamente miscelato con quello destinato all’autotrazione presso distributori compiacenti, sfruttando la differenza di accise per ottenere un prezzo finale più... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-del-vino-scoperta-in-Italia-sequestrati-milioni-di-litri-falsi/212993.htm Thu, 05 Mar 2026 18:54:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-del-vino-scoperta-in-Italia-sequestrati-milioni-di-litri-falsi/212993.htm Pescara - Operazione nazionale contro le frodi nel settore vitivinicolo: sequestrati 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificato Dop e Igp, valore superiore a 4 milioni di euro. Una vasta operazione contro le frodi nel settore vitivinicolo italiano ha portato al sequestro di circa 2,5 milioni di litri di vino presentato falsamente come Dop e Igp, per un valore stimato superiore ai 4 milioni di euro. L’intervento, coordinato su scala nazionale, ha coinvolto anche l’Abruzzo ed è stato condotto grazie alla collaborazione tra ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. L’indagine, denominata “Vinum Mentitum”, è stata avviata nel corso del 2024 con l’obiettivo di contrastare pratiche irregolari nella filiera del vino, uno dei comparti più rilevanti dell’agroalimentare italiano e protagonista dell’export nazionale. L’attività investigativa è partita da una approfondita... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-operazione-contro-frode-fiscale-scoperto-giro-milionario-di-falsi-crediti-Iva/212757.htm Tue, 25 Nov 2025 12:27:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-operazione-contro-frode-fiscale-scoperto-giro-milionario-di-falsi-crediti-Iva/212757.htm Chieti - Indagine della Procura di Vasto svela un complesso sistema fraudolento: società fantasma, documenti falsificati e compensazioni indebite per milioni di euro sottratti all’erario. La Procura di Vasto ha coordinato un’approfondita indagine su un articolato schema di falsi crediti Iva, culminato in un sequestro preventivo di oltre 3,3 milioni di euro disposto dal gip del tribunale cittadino. Il provvedimento colpisce una società con sede legale a Roma, ritenuta parte di un sistema costruito per generare e utilizzare crediti d’imposta inesistenti. L’attività investigativa, condotta dalla Guardia di Finanza di Vasto insieme alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura, ha preso avvio dalla minuziosa analisi della documentazione contabile sequestrata nei mesi scorsi. Da questi accertamenti è emerso un sofisticato meccanismo fraudolento basato sull’impiego di una società “fantasma” formalmente registrata a Napoli, priva di reale operatività economica. Tale soggetto avrebbe prodotto... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-milionaria-scoperta-in-Abruzzo-scatta-maxisequestro-da-3-5-milioni/212737.htm Wed, 19 Nov 2025 20:26:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-milionaria-scoperta-in-Abruzzo-scatta-maxisequestro-da-3-5-milioni/212737.htm Pescara - Una società abruzzese avrebbe simulato attività commerciali reali per ottenere fondi pubblici e Ue, portando a dieci indagati e ingenti sequestri preventivi. Un’azienda apparentemente in forte espansione, sostenuta da bilanci regolari e da una documentazione che ne descriveva un’attività commerciale solida e credibile. È da questa facciata, ritenuta ingannevole dagli investigatori, che prende avvio la complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara, culminata ieri nel sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie per oltre 3,5 milioni di euro, su disposizione del gip del Tribunale di Pescara e su richiesta della Procura Europea (EPPO). Il provvedimento ha interessato un ampio ventaglio di beni: numerosi rapporti bancari, un immobile, denaro contante e diversi oggetti di valore, questi ultimi stimati in circa 230mila euro. L’inchiesta, che coinvolge dieci persone attualmente indagate, ipotizza un profitto illecito pari a 3,7 milioni di euro, di cui 500mila... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-shock-330mila-euro-rubati-con-falsa-pratica-Superbonus/212635.htm Thu, 16 Oct 2025 10:58:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-shock-330mila-euro-rubati-con-falsa-pratica-Superbonus/212635.htm Pescara - Finanza di Pescara blocca crediti d’imposta ingiustamente ottenuti mediante fatture fasulle, cantiere inesistente, società e commercialista indagati. Un nuovo caso emblematico di frode ai danni delle casse pubbliche è emerso oggi: la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro preventivo di 330mila euro in crediti d’imposta ottenuti illegalmente tramite il sistema del Superbonus, attribuiti a due società e a un commercialista della provincia pescarese. Secondo l’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, gli indagati avrebbero fatto richiesta dei crediti per lavori di ristrutturazione mai realizzati in un cantiere ubicato nella provincia di Roma. Le pratiche si baserebbero su documentazione falsificata, fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni ingannevoli presentate sia a Enea sia all’Agenzia delle Entrate, per dimostrare tappe di avanzamento lavori mai concretamente compiute. Tra gli illeciti contestati c’è la predisposizione di un falso stato di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-truffa-sui-bonus-edilizi-frode-da-14-milioni-nel-Teramano-indagato-gruppo-noto/212597.htm Wed, 08 Oct 2025 12:06:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-truffa-sui-bonus-edilizi-frode-da-14-milioni-nel-Teramano-indagato-gruppo-noto/212597.htm Teramo - Scoperta dalla Guardia di Finanza una frode milionaria su Eco-bonus e Sisma-bonus: false fatture per lavori inesistenti e crediti ceduti a società collegate. Una truffa colossale ai danni dello Stato è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Teramo, al termine di una lunga e complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara. Gli investigatori hanno scoperto un articolato sistema fraudolento costruito attorno ai bonus edilizi, che avrebbe generato un danno erariale superiore ai 14 milioni di euro. Nel mirino degli inquirenti tre imprenditori e tre società riconducibili a un noto gruppo teramano operante nel settore delle costruzioni, che avrebbero approfittato indebitamente delle agevolazioni fiscali previste da misure come Eco-bonus, Sisma-bonus e Sisma-bonus acquisti. Secondo quanto accertato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, i soggetti coinvolti avrebbero emesso fatture false per operazioni inesistenti, simulando lavori mai eseguiti o... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Mega-frode-fiscale-scoperta-200-milioni-truffati-con-45-societa-fantasma/212257.htm Fri, 11 Jul 2025 14:55:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Mega-frode-fiscale-scoperta-200-milioni-truffati-con-45-societa-fantasma/212257.htm Pescara - La Guardia di Finanza di Varese smonta rete di 45 società cartiera, sequestra crediti d’imposta illeciti e indaga 18 persone per frode fiscale. Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza – in particolare dalla Compagnia di Gallarate con la Sezione di Pg presso la Procura di Busto Arsizio – ha portato alla luce una maxi frode fiscale da circa 200 milioni di euro. Nel mirino sono finiti 45 società cartiera – entità fittizie operanti in province come Modena, Savona, Caserta, Treviso, Brescia, Milano, Napoli, Torino, Pescara e Roma – e 18 persone iscritte nel registro degli indagati. Il meccanismo illecito ruotava attorno all’indebita generazione di crediti d’imposta, in particolare i cosiddetti Deferred Tax Asset (DTA), che venivano falsamente dichiarati per imposte non versate. Una sola delle "cartiere" aveva richiesto crediti per circa 100 milioni in un singolo anno. Prima che tali crediti potessero tradursi in rimborsi o compensazioni, la Procura ha ottenuto dal Tribunale di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-fiscale-da-3-3-milioni-azienda-carni-sotto-inchiesta/212044.htm Thu, 05 Jun 2025 18:21:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-fiscale-da-3-3-milioni-azienda-carni-sotto-inchiesta/212044.htm Chieti - Scoperto un sistema di somministrazione illecita di manodopera e fatture false nel settore carni; tre indagati e maxi sequestro della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza di Chieti ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 3,3 milioni di euro nell'ambito dell'operazione "Mattatoio", che ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera nel settore della macellazione e commercio di carni. Le indagini, coordinate dalla Compagnia di Lanciano sotto la guida del Capitano Domenico Siravo e su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, Miriana Greco, hanno evidenziato come un'azienda locale si avvalesse sistematicamente di personale fornito da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, attraverso contratti d'appalto irregolari. Secondo quanto ricostruito, le fatture emesse risultavano inesistenti, mentre la gestione effettiva del personale e l'erogazione delle retribuzioni rimanevano... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-maxi-frode-fiscale-nel-settore-automobilistico-15-milioni-evasi-coinvolti-in-33/211702.htm Thu, 10 Apr 2025 14:05:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-maxi-frode-fiscale-nel-settore-automobilistico-15-milioni-evasi-coinvolti-in-33/211702.htm Teramo - Un'inchiesta della Guardia di Finanza ha svelato un'ingente evasione fiscale nell'importazione di auto di lusso, con connessioni in diverse regioni italiane. La Guardia di Finanza di Cerignola (Foggia) ha recentemente portato alla luce una frode fiscale nel settore dell'importazione di autovetture di lusso, per un valore superiore a 15 milioni di euro. L'operazione ha coinvolto 33 concessionari situati in varie regioni, tra cui Abruzzo, Puglia, Marche e Campania, con il coinvolgimento diretto di città come Teramo, Ancona e Napoli. Dettagli dell'operazione Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, sono scaturite da un controllo fiscale su una società di Cerignola. Questo ha rivelato un sistema illecito di importazione e vendita di oltre 300 autovetture di lusso, tra cui marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW e Mercedes. Le pratiche fraudolente includevano false fatturazioni, firme contraffatte su documenti di immatricolazione e attestazioni... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Imprenditore-42enne-arrestato-bancarotta-fraudolenta-e-usura-scuotono-Chieti/211473.htm Thu, 13 Mar 2025 18:06:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Imprenditore-42enne-arrestato-bancarotta-fraudolenta-e-usura-scuotono-Chieti/211473.htm Chieti - Un'operazione della Polizia di Stato porta all'arresto di un 42enne teatino per bancarotta fraudolenta e usura, con una condanna a oltre quattro anni di reclusione. Un imprenditore 42enne residente nel Chietino è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta e usura, reati commessi a partire dal 2010 ai danni di un commerciante di Lanciano. La condanna prevede una pena di quattro anni e tre mesi di reclusione, da scontare nel carcere di Chieti. Questo arresto rappresenta un ulteriore tassello nella lotta contro i reati finanziari nella provincia di Chieti. Negli ultimi mesi, le autorità hanno intensificato i controlli per contrastare fenomeni di evasione fiscale, frode e bancarotta fraudolenta. Ad esempio, una recente operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce una maxi frode... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-fiscale-scoperti-26-milioni-di-euro-in-crediti-d-imposta-falsi/211325.htm Tue, 25 Feb 2025 19:18:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-fiscale-scoperti-26-milioni-di-euro-in-crediti-d-imposta-falsi/211325.htm Chieti - Cinque individui, tra cui quattro campani e un residente nella Marsica, denunciati per una sofisticata truffa sui crediti d'imposta, bloccati oltre 26 milioni di euro. In un'operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lanciano, è stata smascherata una rilevante frode nel settore dei crediti d'imposta. L'indagine ha portato alla denuncia di cinque uomini, di età compresa tra 22 e 73 anni: quattro originari della Campania e uno residente nella Marsica. Le accuse mosse nei loro confronti includono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica in atto pubblico, concorso in reato e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. L'inchiesta, sviluppata dai militari della Tenenza di Ortona, ha svelato un elaborato schema fraudolento. Questo prevedeva la creazione di un portafoglio di crediti d'imposta inesistenti, per un ammontare totale di 26,2 milioni di euro.... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-fiscale-da-100-milioni-coinvolta-anche-Pescara/211102.htm Thu, 06 Feb 2025 11:40:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-fiscale-da-100-milioni-coinvolta-anche-Pescara/211102.htm Reggio Emilia - Operazione Ombromanto: perquisizioni e sequestri in tutta Italia, 179 indagati per reati tributari e indebita compensazione di crediti d'imposta. La Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha smantellato un'organizzazione criminale dedita a frode fiscale e indebita compensazione di crediti d'imposta, per un totale di quasi 104 milioni di euro. L'operazione, denominata Ombromanto, ha portato a perquisizioni e sequestri in diverse province italiane, tra cui Pescara, coinvolgendo 87 persone fisiche e 4 società. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, hanno individuato 179 indagati sospettati di far parte di un'associazione per delinquere con base a Reggio Emilia. Le attività investigative si sono estese alle province di Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Rimini, Bolzano, Torino, Asti, Milano, Pavia, Monza, Verona, Perugia, Terni, Firenze, Pisa, Pesaro, Roma, Rieti, Frosinone, Napoli, Caserta, Benevento, Taranto, Crotone e Trapani. I dettagli dell'operazione... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Bollo-auto-scopri-se-il-tuo-debito-e-stato-cancellato-dalla-nuova-legge/211077.htm Fri, 31 Jan 2025 11:49:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Bollo-auto-scopri-se-il-tuo-debito-e-stato-cancellato-dalla-nuova-legge/211077.htm Milano - Dal 1° gennaio 2025, una significativa modifica normativa ha introdotto la prescrizione immediata per i debiti legati al bollo auto. Questa novità potrebbe rappresentare un sollievo per molti automobilisti italiani. Il bollo auto è una tassa regionale obbligatoria per tutti i veicoli registrati in Italia. Con la nuova legge, se trascorrono tre anni dalla scadenza del pagamento senza che l'amministrazione competente invii comunicazioni ufficiali, il debito viene considerato prescritto. In altre parole, dopo questo periodo, il contribuente non è più tenuto a versare l'importo dovuto, a meno che non siano intervenute interruzioni nel termine di prescrizione. Per esempio, se il bollo era dovuto nel 2022, la prescrizione scatterebbe il 31 dicembre 2025, purché non siano stati ricevuti avvisi di pagamento o altre notifiche ufficiali dagli enti preposti. Condizioni per la prescrizione Per beneficiare della prescrizione, è fondamentale che non vi siano state interruzioni da parte... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Furbetti-del-Superbonus-scoperte-irregolarita-per-450-000-euro-a-danno-dello-Stato/210144.htm Thu, 10 Oct 2024 18:40:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Furbetti-del-Superbonus-scoperte-irregolarita-per-450-000-euro-a-danno-dello-Stato/210144.htm L'Aquila - Sotto la lente della giustizia sono finiti sedici individui accusati di truffa, coinvolti in una complessa rete di frodi legate al Superbonus 110%. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce una serie di irregolarità nei comuni di Avezzano, Oricola e Ortucchio. Tra i soggetti coinvolti, figurano rappresentanti legali di aziende di costruzione, tecnici, progettisti e un commercialista, che avrebbero concesso approvazioni per lavori mai portati a termine. La Procura di Avezzano, guidata dal procuratore Maurizio Maria Cerrato, ha ufficialmente chiuso le indagini e notificato l'avviso di conclusione, delineando una frode che avrebbe permesso di ottenere ingenti somme di denaro, stimabili in circa 450.000 euro. Le indagini, coordinate dal capitano Francesco Mattiace, hanno messo in evidenza come questi individui avessero percepito fondi pubblici senza rispettare i requisiti previsti, ovvero il completamento delle opere. Le inchieste si sono concentrate su... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-9-milioni-di-euro-sottratti-al-fisco/210123.htm Wed, 09 Oct 2024 14:36:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-maxi-evasione-sui-carburanti-9-milioni-di-euro-sottratti-al-fisco/210123.htm Teramo - L’Ufficio delle Dogane di Pescara smaschera una truffa da milioni di litri di gasolio: coinvolte società in cinque regioni. Una vasta truffa legata al commercio di carburanti è stata scoperta dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Pescara, che hanno messo sotto controllo un deposito nel Teramano. Le indagini, avviate nel 2021, hanno portato alla luce false cessioni di oltre 2 milioni di litri di gasolio per autotrazione, con un'evasione fiscale complessiva superiore a 9 milioni di euro. In particolare, è stato accertato il mancato pagamento di 6,5 milioni di euro di accise e 2,5 milioni di euro di IVA. A seguito dell'inchiesta, le sanzioni per la società coinvolta potrebbero superare i 19 milioni di euro. L’operazione, estesa a cinque diverse regioni, ha rivelato il coinvolgimento di una società “cartiera” con sede legale a Roma, specializzata nell'emissione di false fatture per operazioni inesistenti. Questa società, rappresentata da un prestanome residente a Napoli, ha emesso... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Amazon-Sotto-Accusa-Sequestro-da-121-Milioni-per-Frode-Fiscale-e-Sfruttamento-Lavorativo/209244.htm Tue, 23 Jul 2024 18:35:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Amazon-Sotto-Accusa-Sequestro-da-121-Milioni-per-Frode-Fiscale-e-Sfruttamento-Lavorativo/209244.htm Milano - Il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha rivelato dettagli cruciali sull'inchiesta che ha portato al sequestro di oltre 121 milioni di euro dalla filiale italiana di Amazon, Amazon Italia Transport srl. Nella nota ufficiale, Viola spiega che i rapporti di lavoro tra Amazon e i suoi fornitori sono stati "schermati" tramite società "filtro", le quali si sono avvalse di cooperative, definite come "serbatoi di manodopera". Queste ultime, secondo l’accusa, hanno sistematicamente omesso il versamento dell'IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali, creando una frode fiscale complessa. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano in collaborazione con il Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate, ha messo in luce un presunto meccanismo illecito di fatturazione per operazioni inesistenti. Questo sistema avrebbe coinvolto l’emissione e l’uso di documenti falsi, relativi a contratti di appalto fittizi per la fornitura di manodopera. Al... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-Fiscale-da-12-Milioni-Sequestri-in-Italia-e-all-Estero-Coinvolte-anche-L-Aquila-e-Teramo/208319.htm Thu, 23 May 2024 11:51:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-Fiscale-da-12-Milioni-Sequestri-in-Italia-e-all-Estero-Coinvolte-anche-L-Aquila-e-Teramo/208319.htm L'Aquila - La Guardia di Finanza di Terni ha sequestrato beni per 12 milioni di euro in Italia e all'estero nell'ambito di un'indagine su falsi crediti fiscali. Coinvolte anche le province di L’Aquila e Teramo. Operazione imponente quella condotta dalla Guardia di Finanza di Terni, che ha eseguito sequestri per un totale di 12 milioni di euro in Italia e all’estero. L'inchiesta riguarda la generazione di crediti fiscali attraverso presunte false fatturazioni, coinvolgendo anche le province abruzzesi di L’Aquila e Teramo. Un contingente di circa cinquanta uomini delle fiamme gialle umbre, con il supporto del Servizio centrale Ico, ha dato esecuzione a un provvedimento cautelare patrimoniale nei confronti di 42 indagati e 39 società. Il provvedimento, emesso dal gip di Terni, riguarda reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, indebite compensazioni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Secondo un comunicato della Guardia di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Nullatenente-e-la-frode-fiscale-da-12-milioni-La-Finanza-sequestra-36-appartamenti-e-un-ex-convento/206859.htm Tue, 06 Feb 2024 16:09:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Nullatenente-e-la-frode-fiscale-da-12-milioni-La-Finanza-sequestra-36-appartamenti-e-un-ex-convento/206859.htm Pavia - Un'imponente frode IVA, protrattasi per oltre vent'anni, giunge finalmente al termine con un colpo di scena orchestrato dalle autorità fiscali. Nel mirino delle indagini è finito un imprenditore settantenne, da tempo residente nel Comune di Gropello Cairoli, provincia di Pavia, che, nonostante risultasse nullatenente, gestiva un cospicuo patrimonio stimato oltre i 12 milioni di euro. L'azione dei militari del comando provinciale di Pavia ha portato alla luce un elaborato schema di evasione fiscale che coinvolgeva società fittizie con sede in Svizzera, Principato di Monaco e Romania, interconnesse tramite intricate partecipazioni intestate a prestanome. L'imprenditore avrebbe ideato un meccanismo fraudolento basato su compravendite immobiliari fittizie, generando crediti IVA a favore delle società acquirenti, utilizzati poi per l'acquisto di ulteriori immobili. Questo circolo vizioso ha permesso di occultare il vero valore del patrimonio dell'imprenditore, eludendo le richieste di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-Fiscale-da-un-Milione-di-Euro-Societa-Inesistente-e-Dirigenti-Irreperibili/205946.htm Thu, 14 Dec 2023 14:41:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-Fiscale-da-un-Milione-di-Euro-Societa-Inesistente-e-Dirigenti-Irreperibili/205946.htm L'Aquila - Un'operazione congiunta tra gli investigatori dell'Ufficio delle Dogane dell'Aquila e l'Ufficio antifrode della Direzione Lazio e Abruzzo ha portato alla luce una sofisticata frode sull'Iva, con un ammontare complessivo superiore a un milione di euro. La società coinvolta, attiva nel commercio di parti ed accessori per autoveicoli, è stata individuata grazie a indagini e accertamenti Iva. Gli investigatori, basandosi su segnalazioni e conducendo analisi approfondite attraverso le banche dati dell'Agenzia, hanno scoperto l'illecito in materia di Iva intracomunitaria. La truffa è stata messa in atto da una società che, stando alle indagini, è risultata inesistente sia nelle ricerche effettuate tramite "Google Maps" sia durante sopralluoghi fisici sul territorio. Un elemento chiave nel rilevare la frode è stato il mancato reperimento dei legali rappresentanti della società, che nel corso degli anni si sono succeduti senza lasciare tracce o risultando irraggiungibili. La mancanza di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Shakira-Evita-la-Galera-Accordo-Milionario-nel-Caso-di-Frode-Fiscale/205414.htm Tue, 21 Nov 2023 09:32:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Shakira-Evita-la-Galera-Accordo-Milionario-nel-Caso-di-Frode-Fiscale/205414.htm Roma - Nell'ambito del processo per frode fiscale che si è aperto oggi a Barcellona, la celebre cantante colombiana Shakira ha raggiunto un accordo straordinario con il pubblico ministero spagnolo, evitando così il rischio di finire dietro le sbarre. La star ha patteggiato una multa milionaria in seguito al riconoscimento di aver frodato il Tesoro spagnolo per un ammontare di 14,5 milioni di euro tra il 2012 e il 2014. Dopo intensi negoziati durati settimane, Shakira ha concluso un accordo con gli accusatori che prevede una condanna a tre anni di reclusione, di cui fortunatamente sarà esentata, e il versamento di una multa colossale di 7 milioni di euro. Questo accordo rappresenta una svolta significativa, poiché riduce notevolmente la pena inizialmente richiesta per la cantante, che ammontava a otto anni e due mesi di reclusione. L'intesa sottolinea la volontà della popstar di affrontare le conseguenze delle proprie azioni e di risolvere la controversia in modo rapido ed efficace.... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Concordato-Preventivo-e-Multe-Dimezzate-Le-Nuove-Misure-Fiscali-per-le-PMI/204942.htm Fri, 03 Nov 2023 11:51:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Concordato-Preventivo-e-Multe-Dimezzate-Le-Nuove-Misure-Fiscali-per-le-PMI/204942.htm Milano - Il consiglio dei ministri ha introdotto una serie di misure fiscali volte a favorire i contribuenti e le piccole e medie imprese (PMI). Il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale, recentemente presentato, offre un'ampia gamma di vantaggi fiscali, tra cui il concordato preventivo biennale, sanzioni dimezzate e notifiche fiscali tramite posta certificata. Concordato Preventivo Biennale: Una delle principali novità è il concordato preventivo biennale, che consentirà ai contribuenti di accordarsi in anticipo con il fisco per due anni sui propri redditi. L'Agenzia delle Entrate fornirà ai contribuenti la proposta di adesione entro aprile 2024 (con scadenza il 15 marzo in futuro). Gli utenti avranno tempo fino a luglio 2024 per aderire, e negli anni successivi, fino a giugno. Questa misura è rivolta ai contribuenti con partita IVA che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, compresi quelli che versano imposte forfettarie o applicano indici sintetici di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperto-Abusivo-Noleggio-di-Barche-Sanzionata-una-Societa-per-oltre-30mila-Euro/204611.htm Wed, 18 Oct 2023 12:55:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperto-Abusivo-Noleggio-di-Barche-Sanzionata-una-Societa-per-oltre-30mila-Euro/204611.htm Pescara - La polizia economico-finanziaria sta intensificando la sua azione nel settore del noleggio di imbarcazioni da diporto, con ulteriori rivelazioni da parte dei militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara. Le Fiamme Gialle hanno identificato casi di abusivismo legati al noleggio di imbarcazioni da diporto e hanno emesso 34 verbali amministrativi nei confronti di una singola società, con un totale di circa 32mila euro di sanzioni. Nello specifico, durante i controlli è emerso che la società stava operando il noleggio di un'imbarcazione con regolare autorizzazione all'esercizio commerciale, ma senza stipulare i contratti necessari e senza emettere la relativa documentazione fiscale. In pratica, l'azienda riceveva pagamenti completamente in nero. La frode consisteva nell'apparente stipulazione di contratti di locazione, sebbene in realtà l'azienda operasse in modo completamente non regolamentato dal punto di vista fiscale e contributivo, violando le norme relative... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Fatture-con-Societa-Fantasma-Centrale-Abruzzese-per-Frode-Fiscale-da-1-2-Milioni-di-Euro/204007.htm Fri, 22 Sep 2023 09:04:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Fatture-con-Societa-Fantasma-Centrale-Abruzzese-per-Frode-Fiscale-da-1-2-Milioni-di-Euro/204007.htm Teramo - Dopo una serie di indagini condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova, ben dieci amministratori di società operanti in diverse regioni del centro Italia sono stati rinviati a giudizio per i reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che hanno causato una frode fiscale stimata in 1,2 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha individuato sulla costa teramana una sorta di "cartiera" responsabile di operazioni fittizie, estese anche alle regioni del Lazio e delle Marche. L'inchiesta è scaturita da una segnalazione relativa a operazioni sospette legate a una società con sede sulla costa teramana, che si è rivelata essere una vera e propria "fabbrica" di fatture false. Questa società, già inadempiente agli obblighi fiscali, è stata coinvolta in un intricato sistema di emissione di fatture false per un totale di oltre 4 milioni di euro. Grazie a questo meccanismo, numerose imprese operanti in svariati settori commerciali, situate a Roma e... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Indagata-una-Famiglia-di-Imprenditori-Locali-per-Frode-Fiscale-e-Reati-Societari/203925.htm Tue, 19 Sep 2023 10:43:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Indagata-una-Famiglia-di-Imprenditori-Locali-per-Frode-Fiscale-e-Reati-Societari/203925.htm Pescara - Una famiglia di imprenditori locali, composta dal padre, la madre e il figlio, tutti amministratori di una rinomata società specializzata nella produzione e commercializzazione di macchinari per la pulizia di superfici, è nuovamente a rischio processo. L'accusa che incombe su di loro riguarda presunte frodi fiscali e il commesso di reati societari, che avrebbero portato all'accumulo di un patrimonio illecito stimato in oltre 3,7 milioni di euro. L'ultimo sviluppo in questa vicenda è stato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari notificato nel contesto dell'inchiesta denominata 'super clean', avviata nel 2022 dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, sotto la supervisione della procura della Repubblica di Pescara. L'origine delle indagini risale a una querela presentata dai soci di minoranza dell'azienda, che ha poi scaturito approfondimenti che hanno rivelato una presunta associazione criminale e pratiche illecite tra i due principali amministratori,... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Truffa-e-frode-a-danno-di-Inps-e-agenzie-di-lavoro-interinale-la-Gdf-denuncia-16-persone/202669.htm Tue, 20 Jun 2023 10:43:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Truffa-e-frode-a-danno-di-Inps-e-agenzie-di-lavoro-interinale-la-Gdf-denuncia-16-persone/202669.htm Chieti - Sedici persone denunciate per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale e truffa aggravata ai danni delle agenzie di lavoro interinale e dell'Inps: è il risultato di un'indagine condotta dal comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza. In particolare, la Tenenza di Ortona, con il coordinamento della Procura presso il Tribunale di Lanciano, ha scoperto un gruppo dedito alla ricerca di società in crisi delle quali acquistavano le quote e, variandone sede, oggetto e capitale sociale, gradualmente le conducevano al fallimento. Nel 2018 si sono inseriti nella compagine di una società spostandone la sede a S.Vito Chietino e, tramite false manovre di bilancio, ne hanno aumentato fittiziamente il capitale sociale, portandolo da tremila a 45mila euro, per dare l'immagine di un'azienda solida. Le Fiamme Gialle hanno anche accertato che la società operava come "cartiera", cioè costituita per l'emissione di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Prodotti-con-marchi-falsi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza-nel-chietino/202620.htm Mon, 05 Jun 2023 10:10:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Prodotti-con-marchi-falsi-sequestro-della-Guardia-di-Finanza-nel-chietino/202620.htm Chieti - Oltre mille articoli tra cosmetici e prodotti tecnologici contraffatti sono stati sequestrati dalla Tenenza di Ortona della Guardia di Finanza in un'abitazione a Francavilla al Mare e un uomo è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. Le indagini hanno preso il via dall'individuazione di un notevole e anomalo flusso di spedizioni di merci destinate ad un francavillese e all'apparenza non giustificate. Una spedizione, intercettata non appena consegnata, conteneva 100 AirPods con il logo contraffatto Apple. Il successivo controllo presso l'abitazione ha permesso di scoprire una vera e propria "boutique del lusso", dove sono stati trovati, per essere messi in vendita, circa mille articoli di cosmesi e profumi con marchi e loghi contraffatti delle più note 'griffe' del settore. I prodotti, con i marchi falsi Chanel, Creed o Acqua di Parma, sarebbero stati venduti mediante i canali social Telegram e Facebook. Il comandante... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Negozio-vendeva-articoli-con-griffe-contraffatte-merce-sequestrata-e-titolare-denunciato-dalla-GdF/202475.htm Wed, 12 Apr 2023 10:04:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Negozio-vendeva-articoli-con-griffe-contraffatte-merce-sequestrata-e-titolare-denunciato-dalla-GdF/202475.htm Chieti - Diversi articoli di abbigliamento di note griffe contraffatte sono stati sequestrati in un negozio di Ortona (Chieti) dalla Tenenza della Guardia di Finanza. Si tratta di borse, scarpe e felpe che erano esposte in vendita in un negozio del centro storico di Ortona a prezzi inferiori rispetto alla media di mercato. La merce sequestrata riproduce segni con caratteristiche proprie del brand, tra cui le medesime combinazioni di colori e la grafia perfettamente sovrapponibile al marchio registrato, condizione idonea a trarre in inganno il consumatore che in questo modo pensava di aver acquistato un prodotto originale a buon prezzo. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Chieti per commercio di prodotti con segni falsi, reato punito dal codice penale con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20 mila euro. L'attenzione investigativa delle Fiamme Gialle ortonesi è ora rivolta sia all'individuazione dei canali illeciti di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-fiscale-da-200-milioni-19-indagati-Giro-di-fatture-false-scoperto-da-Guardia-di-Finanza/202430.htm Thu, 23 Mar 2023 11:38:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-fiscale-da-200-milioni-19-indagati-Giro-di-fatture-false-scoperto-da-Guardia-di-Finanza/202430.htm Oristano - Avevano creato aziende inesistenti, al solo scopo di emettere fatture elettroniche ed accentrare su di esse il debito Iva. Le aziende gestite da cinesi sul territorio nazionale (Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia), incassavano i proventi e, trasferendo i soldi verso Oriente, ne facevano perdere le tracce. La Guardia di Finanza di Oristano ha scoperto operazioni inesistenti per oltre 200 milioni di euro (Iva evasa per oltre 37 milioni), e denunciato 19 persone, tra i quali figura un consulente fiscale italiano, per emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele ed autoriciclaggio. leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-in-commercio-la-Gdf-di-Chieti-intercetta-e-sequestra-31mila-articoli-scolastici-contraffatti/201672.htm Tue, 04 Oct 2022 10:34:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-in-commercio-la-Gdf-di-Chieti-intercetta-e-sequestra-31mila-articoli-scolastici-contraffatti/201672.htm Chieti - Il Comando Provinciale di Chieti della Guardia di Finanza ha sequestrato in diverse operazioni circa 31.000 articoli di cancelleria, di abbigliamento e di vario genere nell'ambito di un ampio piano finalizzato a prevenire e contrastare il commercio di materiale contraffatto, non sicuro e dannoso per la salute. Quattro le persone denunciate per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, altrettante quelle segnalate alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo. I militari del Gruppo Chieti, in un'attività commerciale di San Giovanni Teatino hanno sequestrato oltre 1.000 articoli scolastici tra compassi, matite acquerello e colorate, pinze di legno, set acquerelli, colori acrilici, pasta in lattice e colorata non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Ortona, in due esercizi commerciali di Vasto e Rocca San Giovanni, hanno sequestrato circa 5.000 articoli contraffatti,... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Guardia-di-Finanza-sequestra-nel-pescarese-migliaia-di-capi-di-abbigliamento-contraffatti/199164.htm Tue, 22 Jun 2021 10:00:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Guardia-di-Finanza-sequestra-nel-pescarese-migliaia-di-capi-di-abbigliamento-contraffatti/199164.htm Pescara - Nello scorso fine settimana, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara ha disposto l’intensificazione dei servizi di contrasto nella stagione estiva, del fenomeno della commercializzazione di prodotti contraffatti e che in distinte operazioni, ha portato al sequestro di migliaia di capi di abbigliamento contraffatti e i relativi accessori, con la denuncia all’A.G. di 3 cittadini extracomunitari. In particolare, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno eseguito due sequestri in Pescara. Il primo presso un esercizio commerciale gestito da un cittadino straniero, dedito alla vendita all’ingrosso e dettaglio di abbigliamento per bambini, che veniva trovato in possesso di circa 300 articoli (T-shirt, vestitini, canotte e pantaloncini per bambini)riportanti i loghi contraffatti di personaggi televisivi e/o legati al mondo del gaming, molto in voga tra gli adolescenti, quali “ME CONTRO TE”, “FORTNITE”, “DISNEY”, “MINECRAFT”, “DINSIEME”. In... leggi tutto]]>