https://www.abruzzo24ore.tv/search.php?q=operazione+guardia+di+finanza Tutte le notizie su operazione guardia di finanza di Abruzzo24ore. News su operazione guardia di finanza aggiornate in tempo reale it-it Thu, 04 Jun 2026 10:27:50 +0200 webmaster@punto24ore.it (Abruzzo24ore) webmaster@punto24ore.it (Abruzzo24ore) http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss https://www.abruzzo24ore.tv/img/01486541f35f4984a7844b2e42dfa7a8/w/200/h/150/scale/2.png https://www.abruzzo24ore.tv/search.php?q=operazione+guardia+di+finanza https://www.abruzzo24ore.tv/news/Messina-Denaro-il-tesoro-della-droga-scoperto-sequestri-milionari-in-nove-Paesi/213456.htm Thu, 28 May 2026 09:32:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Messina-Denaro-il-tesoro-della-droga-scoperto-sequestri-milionari-in-nove-Paesi/213456.htm Roma - La Dda di Palermo coordina un blitz internazionale: tre arresti e beni per oltre 200 milioni ricondotti al narcotraffico dagli anni Ottanta secondo l’accusa mafiosa. Un patrimonio da oltre 200 milioni di euro, costruito secondo gli inquirenti attraverso il reimpiego dei proventi del narcotraffico e schermato da una rete di società e disponibilità finanziarie distribuite in più Paesi. È il quadro emerso dall’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ed eseguita dai finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza. Il blitz ha portato all’arresto di tre persone, accusate di impiego di denaro di provenienza illecita, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Contestualmente sono stati sequestrati beni, società e conti per un valore stimato superiore ai 200 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta, secondo la ricostruzione degli investigatori, ci sarebbe un vasto sistema di reinvestimento dei capitali accumulati fin dagli anni Ottanta, quando... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-sequestro-da-oltre-1-4-milioni-nel-mirino-imprenditori-e-commercialista/213324.htm Mon, 04 May 2026 16:00:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-sequestro-da-oltre-1-4-milioni-nel-mirino-imprenditori-e-commercialista/213324.htm Teramo - Indagine della Guardia di Finanza porta al sequestro di sette immobili tra Abruzzo e Marche per presunte operazioni illecite legate a distrazione patrimoniale Un’operazione coordinata dalla Procura e condotta dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro di sette immobili per un valore complessivo superiore a 1,4 milioni di euro, nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nella gestione patrimoniale di una società immobiliare. Il provvedimento è stato disposto dal tribunale di Teramo al termine degli accertamenti eseguiti dalle Fiamme Gialle di Giulianova, che hanno ricostruito una complessa operazione di distrazione patrimoniale. Secondo quanto emerso, gli amministratori coinvolti avrebbero trasferito beni immobili a soggetti terzi attraverso operazioni ritenute sospette, con l’obiettivo di sottrarre risorse alle procedure di recupero da parte dell’Erario e degli organi della liquidazione giudiziale. Le attività contestate si sarebbero sviluppate dopo una verifica... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-sul-carburante-10-milioni-evasi-blitz-e-sequestri-milionari/213225.htm Mon, 13 Apr 2026 19:49:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-sul-carburante-10-milioni-evasi-blitz-e-sequestri-milionari/213225.htm Pescara - Smantellato un sistema illecito nel settore energetico: indagini su più territori, carburante alterato e rivenduto, coinvolte quindici persone tra accuse pesanti e sequestri rilevanti. Un articolato sistema di frode fiscale nel settore del carburante è stato smantellato dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione “Red Gold”, coordinata dalla Procura di Avezzano guidata da Maurizio Maria Cerrato. L’inchiesta ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 15 persone, ritenute coinvolte in un meccanismo illecito che avrebbe generato un’evasione stimata in circa 10 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo sottraeva gasolio da riscaldamento durante le fasi di distribuzione, per poi reimmetterlo sul mercato attraverso una rete di rivendita parallela. Il carburante veniva successivamente miscelato con quello destinato all’autotrazione presso distributori compiacenti, sfruttando la differenza di accise per ottenere un prezzo finale più... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Svapo-alla-cannabis-sequestrato-blitz-della-Finanza-tra-Sulmona-e-Alto-Sangro/213033.htm Tue, 17 Mar 2026 11:20:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Svapo-alla-cannabis-sequestrato-blitz-della-Finanza-tra-Sulmona-e-Alto-Sangro/213033.htm L'Aquila - Operazione antidroga della Guardia di Finanza: sequestrati dispositivi con Thc elevato, una denuncia e un arresto tra Sulmona, Castel di Sangro e Roccaraso. Un’operazione mirata della Guardia di Finanza di Sulmona ha portato al sequestro di dispositivi elettronici per lo svapo contenenti cannabis e all’attivazione di misure giudiziarie nei confronti dei soggetti coinvolti. L’intervento rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio abruzzese. Nel dettaglio, i militari hanno individuato e sequestrato dieci dispositivi di vaporizzazione elettronica contenenti liquidi con una concentrazione di Thc superiore al 70%, valore particolarmente elevato rispetto agli standard comuni. A seguito dei controlli, una persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’attività, coordinata dal capitano Cecilia Tangredi, è stata sviluppata nell’ambito di un monitoraggio costante del territorio e... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-del-vino-scoperta-in-Italia-sequestrati-milioni-di-litri-falsi/212993.htm Thu, 05 Mar 2026 18:54:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-frode-del-vino-scoperta-in-Italia-sequestrati-milioni-di-litri-falsi/212993.htm Pescara - Operazione nazionale contro le frodi nel settore vitivinicolo: sequestrati 2,5 milioni di litri di vino falsamente certificato Dop e Igp, valore superiore a 4 milioni di euro. Una vasta operazione contro le frodi nel settore vitivinicolo italiano ha portato al sequestro di circa 2,5 milioni di litri di vino presentato falsamente come Dop e Igp, per un valore stimato superiore ai 4 milioni di euro. L’intervento, coordinato su scala nazionale, ha coinvolto anche l’Abruzzo ed è stato condotto grazie alla collaborazione tra ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari) e il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. L’indagine, denominata “Vinum Mentitum”, è stata avviata nel corso del 2024 con l’obiettivo di contrastare pratiche irregolari nella filiera del vino, uno dei comparti più rilevanti dell’agroalimentare italiano e protagonista dell’export nazionale. L’attività investigativa è partita da una approfondita... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-sequestro-al-porto-falso-extravergine-scoperto-tra-le-cisterne/212946.htm Fri, 13 Feb 2026 12:46:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-sequestro-al-porto-falso-extravergine-scoperto-tra-le-cisterne/212946.htm Salerno - Bloccate 18mila tonnellate di olio dichiarato extravergine ma risultato vergine: denunciato il titolare di una ditta abruzzese per frode in commercio. Un carico di oltre 18mila tonnellate di olio d’oliva è stato sequestrato al porto commerciale di Salerno perché dichiarato falsamente come olio extravergine. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il prodotto sarebbe stato in realtà olio vergine, con una differenza qualitativa e commerciale rilevante ai fini dell’etichettatura e della vendita. L’operazione è stata condotta dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, con il supporto della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito delle attività di controllo sui flussi di import-export promosse dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il monitoraggio rientra nelle iniziative della cabina di regia istituita per contrastare le frodi nel comparto oleario. Il valore stimato del prodotto sottoposto a... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Finanziamenti-occulti-e-beneficenza-smantellata-rete-italiana-nove-arresti-per-sostegno-ad-Hamas/212801.htm Sat, 27 Dec 2025 15:35:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Finanziamenti-occulti-e-beneficenza-smantellata-rete-italiana-nove-arresti-per-sostegno-ad-Hamas/212801.htm Roma - Sotto inchiesta flussi finanziari internazionali, associazioni benefiche e presunti vertici operativi: l’indagine della Dda ricostruisce anni di trasferimenti di denaro e contatti con Gaza. Un’operazione congiunta di Polizia di Stato e Guardia di Finanza ha portato all’esecuzione di nove arresti e a misure cautelari nei confronti di tre associazioni, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova. Al centro dell’inchiesta, un presunto sistema di finanziamento illecito in favore di Hamas, che secondo gli inquirenti avrebbe movimentato oltre sette milioni di euro attraverso circuiti formalmente riconducibili ad attività umanitarie. Le indagini, sviluppate anche grazie a scambi informativi internazionali con autorità di altri Paesi dell’Unione europea, hanno preso avvio dall’analisi di operazioni finanziarie sospette. Secondo la ricostruzione investigativa, i fondi sarebbero stati trasferiti tramite bonifici bancari,... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-operazione-contro-frode-fiscale-scoperto-giro-milionario-di-falsi-crediti-Iva/212757.htm Tue, 25 Nov 2025 12:27:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-operazione-contro-frode-fiscale-scoperto-giro-milionario-di-falsi-crediti-Iva/212757.htm Chieti - Indagine della Procura di Vasto svela un complesso sistema fraudolento: società fantasma, documenti falsificati e compensazioni indebite per milioni di euro sottratti all’erario. La Procura di Vasto ha coordinato un’approfondita indagine su un articolato schema di falsi crediti Iva, culminato in un sequestro preventivo di oltre 3,3 milioni di euro disposto dal gip del tribunale cittadino. Il provvedimento colpisce una società con sede legale a Roma, ritenuta parte di un sistema costruito per generare e utilizzare crediti d’imposta inesistenti. L’attività investigativa, condotta dalla Guardia di Finanza di Vasto insieme alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura, ha preso avvio dalla minuziosa analisi della documentazione contabile sequestrata nei mesi scorsi. Da questi accertamenti è emerso un sofisticato meccanismo fraudolento basato sull’impiego di una società “fantasma” formalmente registrata a Napoli, priva di reale operatività economica. Tale soggetto avrebbe prodotto... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-operazione-ad-Avezzano-controlli-serrati-e-citta-sotto-osservazione/212754.htm Tue, 25 Nov 2025 11:19:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-operazione-ad-Avezzano-controlli-serrati-e-citta-sotto-osservazione/212754.htm L'Aquila - Un’operazione interforze ad alto impatto ha portato a oltre duecento identificazioni, decine di verifiche sui veicoli e nuove misure per rafforzare la sicurezza urbana. Un’estesa attività di controllo ha interessato Avezzano nelle ultime ore, dove un blitz interforze ha permesso di monitorare in profondità le aree considerate più sensibili della città. Nel complesso sono stati allestiti 18 posti di controllo, con 228 persone identificate, 154 veicoli ispezionati, 12 sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada, una auto sequestrata e una persona segnalata per violazione del divieto di dimora. L’operazione, definita ad “alto impatto”, è stata coordinata dalla Polizia di Stato con il coinvolgimento di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, concentrando le verifiche soprattutto nelle zone della stazione ferroviaria, dei principali snodi di trasporto e nei quartieri ritenuti più esposti a fenomeni di illegalità. Il servizio è stato predisposto dal Commissariato di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Blitz-notturno-a-Montesilvano-scoperta-mini-centrale-di-spaccio-in-casa/212732.htm Wed, 19 Nov 2025 20:15:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Blitz-notturno-a-Montesilvano-scoperta-mini-centrale-di-spaccio-in-casa/212732.htm Pescara - Operazione delle fiamme gialle porta alla scoperta di una postazione completa per il confezionamento di sostanze stupefacenti, con sequestro di droga e strumenti di pesatura. Un 37enne residente a Montesilvano è stato sottoposto agli obblighi di dimora dopo l’intervento della Guardia di Finanza, che nella sua abitazione ha individuato una piccola ma strutturata area destinata alla preparazione e alla suddivisione di marijuana e hashish. Nel corso dell’operazione i militari hanno sequestrato complessivamente 242 grammi di sostanze stupefacenti – 164 grammi di marijuana e 78 grammi di hashish – oltre a due bilancini di precisione, strumenti ritenuti fondamentali per il confezionamento delle dosi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la perquisizione è scattata dopo una serie di appostamenti svolti nei pressi dell’abitazione, dove erano stati notati movimenti ritenuti sospetti. In uno degli episodi monitorati, l’uomo era stato visto salire su un’auto e scendere dopo pochi... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Blitz-delle-Fiamme-Gialle-revocata-concessione-balneare-a-Pescara/212652.htm Fri, 17 Oct 2025 16:16:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Blitz-delle-Fiamme-Gialle-revocata-concessione-balneare-a-Pescara/212652.htm Pescara - Il Comune ordina il rilascio dell’area demaniale dopo accertamenti su una società di comodo, denunciando degrado, irregolarità e rischio pubblico Un’operazione della componente aeronavale della Guardia di Finanza, in collaborazione con il Comune e la Capitaneria di Porto, ha portato alla revoca della concessione demaniale di uno storico stabilimento balneare sul lungomare di Pescara. Le verifiche hanno messo in luce che la ditta concessionaria era essenzialmente inattiva dal punto di vista fiscale, senza dipendenti e in perdurante perdita: una condizione che le autorità hanno definito tipica di una società di comodo. La struttura risulta in evidente stato di abbandono e degrado, con rischi potenziali per la sicurezza pubblica. A seguito delle segnalazioni delle Fiamme Gialle, il Comune ha attivato la procedura di decadenza della concessione e notificato al concessionario l’obbligo di ripristinare lo stato originario dei luoghi, restituendo manufatti e area di 1.063 metri quadrati.... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-shock-330mila-euro-rubati-con-falsa-pratica-Superbonus/212635.htm Thu, 16 Oct 2025 10:58:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-shock-330mila-euro-rubati-con-falsa-pratica-Superbonus/212635.htm Pescara - Finanza di Pescara blocca crediti d’imposta ingiustamente ottenuti mediante fatture fasulle, cantiere inesistente, società e commercialista indagati. Un nuovo caso emblematico di frode ai danni delle casse pubbliche è emerso oggi: la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro preventivo di 330mila euro in crediti d’imposta ottenuti illegalmente tramite il sistema del Superbonus, attribuiti a due società e a un commercialista della provincia pescarese. Secondo l’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara, gli indagati avrebbero fatto richiesta dei crediti per lavori di ristrutturazione mai realizzati in un cantiere ubicato nella provincia di Roma. Le pratiche si baserebbero su documentazione falsificata, fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni ingannevoli presentate sia a Enea sia all’Agenzia delle Entrate, per dimostrare tappe di avanzamento lavori mai concretamente compiute. Tra gli illeciti contestati c’è la predisposizione di un falso stato di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Sant-Egidio-alla-Vibrata-incensurato-arrestato-in-auto-23-dosi-di-cocaina-purissima/212573.htm Thu, 02 Oct 2025 19:31:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Sant-Egidio-alla-Vibrata-incensurato-arrestato-in-auto-23-dosi-di-cocaina-purissima/212573.htm Teramo - Le Fiamme Gialle hanno fermato un uomo di 40 anni mai segnalato prima: nella sua auto trovate 23 dosi di cocaina e oltre 2.500 euro in contanti. Un blitz della Guardia di Finanza di Nereto, in collaborazione con le unità cinofile antidroga di Giulianova, ha portato all’arresto di un uomo residente a Sant’Egidio alla Vibrata, incensurato fino a oggi ma sorpreso con un quantitativo di droga e denaro che lascia pochi dubbi sulla destinazione. L’operazione è scattata ad Ancarano, dove i militari hanno notato un’auto ferma in una zona isolata. L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto a un controllo immediato: all’interno del veicolo sono state trovate 23 dosi di cocaina purissima, già pronte per essere immesse sul mercato, insieme a circa 1.000 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri 1.800 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Gli investigatori sottolineano come il confezionamento della... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Spaccio-pilotato-dal-carcere-blitz-a-Pescara-tre-misure-cautelari/212566.htm Thu, 02 Oct 2025 19:20:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Spaccio-pilotato-dal-carcere-blitz-a-Pescara-tre-misure-cautelari/212566.htm Pescara - La Guardia di Finanza smantella un gruppo che gestiva cocaina e hashish dall’interno della casa circondariale, utilizzando un cellulare introdotto illegalmente. Una fitta rete di traffico di droga, coordinata perfino da dietro le sbarre, è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Pescara. L’operazione, battezzata “Tropical”, ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari disposte dal gip del tribunale del capoluogo adriatico: un indagato è stato condotto in carcere, un altro è finito agli arresti domiciliari, mentre il terzo è obbligato alla presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Le indagini, avviate tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, hanno fatto emergere l’esistenza di un gruppo criminale radicato nel territorio pescarese, specializzato nell’approvvigionamento di cocaina e hashish e nel successivo spaccio al dettaglio. Nonostante diversi arresti già avvenuti in flagranza di reato e ulteriori provvedimenti cautelari emessi in corso d’opera,... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scandalo-OnlyFans-a-Trieste-240mila-euro-nascosti-al-fisco-maxi-blitz-della-Finanza/212563.htm Thu, 02 Oct 2025 19:12:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scandalo-OnlyFans-a-Trieste-240mila-euro-nascosti-al-fisco-maxi-blitz-della-Finanza/212563.htm Trieste - Quattro digital creator triestini guadagnavano migliaia di euro su OnlyFans e piattaforme online senza dichiararli al Fisco, eludendo anche la controversa tassa etica del settore adult. Un nuovo fronte di evasione fiscale si apre nell’universo della creator economy. La Guardia di Finanza di Trieste ha smascherato quattro giovani content creator, attivissimi su OnlyFans e altre piattaforme digitali, che avrebbero incassato circa 240mila euro senza dichiararli al Fisco. A questi si aggiungono altri 20mila euro legati a prestazioni soggette alla cosiddetta “tassa etica”, un’addizionale del 25% che colpisce i guadagni derivanti dall’intrattenimento per adulti, anche quando realizzati esclusivamente online e “da remoto”. Secondo quanto emerso dall’indagine economico-finanziaria, i quattro triestini erano seguiti da migliaia di follower e producevano materiale foto e video a pagamento, che veniva venduto con grande successo sulla rete. Un giro d’affari imponente, ma tenuto totalmente... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-agricola-shock-milioni-confiscati-a-imprenditori-padovani-abusi-anche-all-Aquila/212449.htm Thu, 28 Aug 2025 10:47:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-agricola-shock-milioni-confiscati-a-imprenditori-padovani-abusi-anche-all-Aquila/212449.htm L'Aquila - La Guardia di Finanza strappa 4,7 milioni €, confiscando beni e scoperchiando uno schema fraudolento con prestanome e aziende fantasma tra Veneto, Abruzzo e Umbria. Un'operazione della Guardia di Finanza di Padova, su delega della Procura, ha portato alla confisca di beni per 4.762.261 € nei confronti di quattro imprenditori agricoli padovani, condannati in via definitiva per aver orchestrato un ingegnoso sistema di frode ai fondi UE. Le indagini hanno rivelato che, tra il 2015 e il 2020, sei aziende ubicate nelle province di Padova, L’Aquila e Perugia hanno percepito contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) senza averne titolo. La scelta fraudolenta ha previsto l’utilizzo di due “giovani agricoltori” come prestanome, i quali materialmente facevano da facciata per ottenere i fondi. Il denaro, invece, veniva canalizzato agli ideatori della truffa tramite fuseionsi societarie e compravendite simulate. L’intera operazione ha portato gli imprenditori a condanne... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-truffa-Partite-IVA-permessi-cittadinanze-e-sussidi-ottenuti-illecitamente-scoperti/212330.htm Thu, 24 Jul 2025 15:16:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-truffa-Partite-IVA-permessi-cittadinanze-e-sussidi-ottenuti-illecitamente-scoperti/212330.htm Chieti - L’operazione “Immigration Scam” della Guardia di Finanza di Chieti smaschera 63 casi di frodi Partita IVA, con permessi e benefici ottenuti senza meritocrazia. Un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Chieti, coordinata dal tenente Giancarlo Passeri, ha smantellato un’articolata rete di frodi fiscali tramite Partite IVA fasulle, ideata per favorire l’ottenimento di permessi di soggiorno e benefici sociali in forma illecita. I controlli, mirati all’effettivo svolgimento di attività imprenditoriale da parte di 74 titolari extracomunitari, hanno portato alla luce 63 dichiarazioni reddituali mendaci, sostenute solo da dati formali e prive di fatture o ricevute valide. Tre consulenti fiscali sono stati individuati come complici nel sistema fraudolento, lavorando per l’invio di documenti falsi all’Agenzia delle Entrate. In totale, sono state inviate 54 richieste di cessazione delle Partite IVA, di cui 44 già eseguite, per impedire ulteriori condotte scorrette. Le verifiche hanno... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Mega-frode-fiscale-scoperta-200-milioni-truffati-con-45-societa-fantasma/212257.htm Fri, 11 Jul 2025 14:55:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Mega-frode-fiscale-scoperta-200-milioni-truffati-con-45-societa-fantasma/212257.htm Pescara - La Guardia di Finanza di Varese smonta rete di 45 società cartiera, sequestra crediti d’imposta illeciti e indaga 18 persone per frode fiscale. Un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza – in particolare dalla Compagnia di Gallarate con la Sezione di Pg presso la Procura di Busto Arsizio – ha portato alla luce una maxi frode fiscale da circa 200 milioni di euro. Nel mirino sono finiti 45 società cartiera – entità fittizie operanti in province come Modena, Savona, Caserta, Treviso, Brescia, Milano, Napoli, Torino, Pescara e Roma – e 18 persone iscritte nel registro degli indagati. Il meccanismo illecito ruotava attorno all’indebita generazione di crediti d’imposta, in particolare i cosiddetti Deferred Tax Asset (DTA), che venivano falsamente dichiarati per imposte non versate. Una sola delle "cartiere" aveva richiesto crediti per circa 100 milioni in un singolo anno. Prima che tali crediti potessero tradursi in rimborsi o compensazioni, la Procura ha ottenuto dal Tribunale di... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Operazione-shock-da-1-4mln-Gdf-smaschera-bad-company-nel-confezionamento-d-olio-beni-sequestrati/212249.htm Thu, 10 Jul 2025 14:38:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Operazione-shock-da-1-4mln-Gdf-smaschera-bad-company-nel-confezionamento-d-olio-beni-sequestrati/212249.htm Chieti - Guardia di Finanza di Lanciano sequestra immobili e liquidità per 1,4 milioni, scopre rete di evasione fiscale e sfruttamento lavoro nel settore oleario. Un'operazione denominata "Oleum", guidata dalla Guardia di Finanza della compagnia di Lanciano sotto il comando del capitano Domenico Siravo e su disposizione del pm Elena Belvederesi, ha portato al sequestro preventivo di beni immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un totale di 1.405.047,12 euro, come disposto dal gip Massimo Canosa del Tribunale di Lanciano. Le indagini hanno messo in luce un artificio fiscale: la società principale delegava servizi di manodopera a una bad company interna al suo stesso gruppo, priva di patrimonialità e impiegata per eludere gli obblighi fiscali e previdenziali. Il meccanismo ha garantito al committente una manodopera a basso costo, scaricando sulla società appaltatrice debiti per oltre 800.000 euro. Il fenomeno della “transumanza”, ovvero il trasferimento dei lavoratori tra... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-blitz-antimafia-sequestro-da-50-milioni-coinvolge-anche-Pescara-e-Nordafrica/212135.htm Mon, 23 Jun 2025 16:28:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-blitz-antimafia-sequestro-da-50-milioni-coinvolge-anche-Pescara-e-Nordafrica/212135.htm Pescara - Dalle prime ore del 23 giugno, oltre 60 finanzieri, unità aeree e navali operano su ordine del Tribunale di Caltanissetta su proposta della DDA. Un vasto sequestro patrimoniale è in corso in Abruzzo, Sicilia, Campania e perfino nel Nord Africa, sul impulso della Direzione distrettuale antimafia. Il Tribunale di Caltanissetta – Sezione misure di prevenzione – ha emesso stamane il provvedimento, eseguito dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta e dal Reparto operativo aeronavale di Palermo, con l’ausilio di mezzi aerei e navali. L’operazione coinvolge oltre 60 militari e interessa le province di Caltanissetta, Trapani, Ragusa, Agrigento, Salerno e Pescara, estendendosi in località dell’Africa settentrionale. Si tratta del primo maxi blitz italiano del 2025, con un valore stimato di beni sequestrati pari a circa 50 milioni di euro. Nel mirino c’è l’imprenditore gelese Emanuele Catania, condannato per associazione mafiosa e ritenuto esponente di spicco della... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-shock-maxi-truffa-edilizia-da-10-milioni-coinvolge-otto-indagati/212110.htm Thu, 19 Jun 2025 11:55:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-shock-maxi-truffa-edilizia-da-10-milioni-coinvolge-otto-indagati/212110.htm Chieti - Due società e otto persone in sei regioni collegate da un sistema fraudolento di crediti d’imposta fittizi, svelato dalla Guardia di Finanza di Chieti. Il Comando provinciale di Chieti della Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 10 milioni di euro, targeting otto persone e due società sospettate di orchestrare una maxi truffa sui bonus edilizi, denominata “Bonus Scam”. Secondo l’accusa, i reati contestati includono truffa aggravata per ottenere fondi pubblici, falsità ideologica e dichiarazione fraudolenta tramite artifizi. Il Gip del Tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale, ha firmato il provvedimento che dispone il sequestro di denaro, quote societarie, immobili e crediti, intestati a amministratori, professionisti, asseveratori e gestori condominiali. L’indagine, partita da un esposto relativo a un cantiere a San Salvo, ha permesso di smantellare un sistema illecito volto alla generazione di crediti d’imposta fittizi introdotti dal Decreto... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-fiscale-da-3-3-milioni-azienda-carni-sotto-inchiesta/212044.htm Thu, 05 Jun 2025 18:21:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Frode-fiscale-da-3-3-milioni-azienda-carni-sotto-inchiesta/212044.htm Chieti - Scoperto un sistema di somministrazione illecita di manodopera e fatture false nel settore carni; tre indagati e maxi sequestro della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza di Chieti ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 3,3 milioni di euro nell'ambito dell'operazione "Mattatoio", che ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera nel settore della macellazione e commercio di carni. Le indagini, coordinate dalla Compagnia di Lanciano sotto la guida del Capitano Domenico Siravo e su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, Miriana Greco, hanno evidenziato come un'azienda locale si avvalesse sistematicamente di personale fornito da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, attraverso contratti d'appalto irregolari. Secondo quanto ricostruito, le fatture emesse risultavano inesistenti, mentre la gestione effettiva del personale e l'erogazione delle retribuzioni rimanevano... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-sequestro-a-impresa-edile-beni-per-oltre-un-milione-di-euro/211868.htm Mon, 05 May 2025 15:59:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Maxi-sequestro-a-impresa-edile-beni-per-oltre-un-milione-di-euro/211868.htm L'Aquila - Due imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta: sequestrati cinque immobili, cinque terreni e denaro contante nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza La Guardia di Finanza dell'Aquila ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo superiore a un milione di euro nei confronti di una nota impresa edile locale, dichiarata fallita nel settembre 2023. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale dell'Aquila, riguarda due soggetti indagati per presunte condotte di bancarotta fraudolenta, che avrebbero portato al depauperamento del patrimonio aziendale e al conseguente stato di insolvenza. Le indagini, avviate a seguito della dichiarazione di fallimento della società, hanno permesso di accertare operazioni ritenute fraudolente, finalizzate a sottrarre beni dall'attivo fallimentare, in violazione delle normative previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Il sequestro ha interessato cinque... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Blitz-antidroga-borsone-con-un-chilo-di-cocaina-due-arresti/211794.htm Thu, 24 Apr 2025 12:04:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Blitz-antidroga-borsone-con-un-chilo-di-cocaina-due-arresti/211794.htm Pescara - Operazione della Squadra Mobile in via Rigopiano: sequestrato un borsone con cocaina, arrestati un 33enne italiano e un 43enne albanese.​ Un'operazione della Squadra Mobile di Pescara ha portato al sequestro di un borsone contenente un chilogrammo di cocaina e all'arresto di due individui coinvolti nello scambio. L'intervento è avvenuto in via Rigopiano, dove gli agenti, durante un controllo del territorio, hanno notato due uomini intenti a scambiarsi una borsa sospetta.​ Alla vista dei poliziotti, uno dei due, un 43enne albanese, ha tentato la fuga, ma è stato inseguito e bloccato dopo che un agente è riuscito a sottrargli il borsone. L'altro, un 33enne italiano, è stato fermato mentre cercava di allontanarsi a bordo di uno scooter. All'interno del borsone sono stati rinvenuti tre involucri di cocaina: uno da 857 grammi, uno da 139 grammi e uno da 10 grammi, per un totale di 1.006 grammi.​ Le indagini hanno rivelato che lo scooter utilizzato dal 33enne era intestato all'albanese,... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-rete-criminale-banconote-false-e-droga-vendute-sui-social/211721.htm Mon, 14 Apr 2025 11:43:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-rete-criminale-banconote-false-e-droga-vendute-sui-social/211721.htm Chieti - La Guardia di Finanza smantella un'organizzazione che produceva e vendeva valuta contraffatta e stupefacenti attraverso canali social, coinvolgendo le province di Asti e Chieti.​ Un'operazione coordinata dalla Procura di Forlì ha portato alla luce un vasto giro di produzione e distribuzione di banconote false e sostanze stupefacenti, operante attraverso le più diffuse applicazioni di messaggistica. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno portato alla perquisizione di abitazioni nelle province di Asti e Chieti, dove due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato.​ Durante le perquisizioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 4.500 banconote contraffatte di vari tagli e 32 monete da 2 euro, per un valore complessivo di circa 170.000 euro. Sono stati inoltre rinvenuti sei computer, tre smartphone, quattro tagliacarte, tre stampanti e altri strumenti utilizzati per la creazione di sigilli di sicurezza. Tra il materiale sequestrato figurano anche numerose... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-maxi-frode-fiscale-nel-settore-automobilistico-15-milioni-evasi-coinvolti-in-33/211702.htm Thu, 10 Apr 2025 14:05:00 +0200 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperta-maxi-frode-fiscale-nel-settore-automobilistico-15-milioni-evasi-coinvolti-in-33/211702.htm Teramo - Un'inchiesta della Guardia di Finanza ha svelato un'ingente evasione fiscale nell'importazione di auto di lusso, con connessioni in diverse regioni italiane. La Guardia di Finanza di Cerignola (Foggia) ha recentemente portato alla luce una frode fiscale nel settore dell'importazione di autovetture di lusso, per un valore superiore a 15 milioni di euro. L'operazione ha coinvolto 33 concessionari situati in varie regioni, tra cui Abruzzo, Puglia, Marche e Campania, con il coinvolgimento diretto di città come Teramo, Ancona e Napoli. Dettagli dell'operazione Le indagini, coordinate dalla Procura di Foggia, sono scaturite da un controllo fiscale su una società di Cerignola. Questo ha rivelato un sistema illecito di importazione e vendita di oltre 300 autovetture di lusso, tra cui marchi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, BMW e Mercedes. Le pratiche fraudolente includevano false fatturazioni, firme contraffatte su documenti di immatricolazione e attestazioni... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scandalo-Ambientale-Scoperto-Deposito-Illegale-di-Fanghi-in-Area-Protetta/211523.htm Wed, 19 Mar 2025 15:28:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scandalo-Ambientale-Scoperto-Deposito-Illegale-di-Fanghi-in-Area-Protetta/211523.htm Chieti - La Guardia di Finanza ha sequestrato un'area vincolata di 62.000 metri quadrati a Chieti, utilizzata come deposito illegale di fanghi, evidenziando gravi violazioni delle normative ambientali. In data odierna, la Guardia di Finanza di Pescara ha eseguito il sequestro di un'estesa area agricola di 62.000 metri quadrati situata nella provincia di Chieti. L'area, sottoposta a vincolo paesaggistico, era stata adibita illegalmente a deposito di fanghi, in evidente violazione delle normative ambientali. Le indagini, avviate dalle Fiamme Gialle, hanno portato alla luce l'utilizzo improprio del terreno agricolo, trasformato in un sito di stoccaggio non autorizzato. Questo comportamento rappresenta una grave minaccia per l'ecosistema locale e per la salute pubblica, considerando la possibile contaminazione delle falde acquifere e del suolo. L'operazione sottolinea l'importanza di tutelare le aree protette e di garantire il rispetto delle leggi in materia ambientale. Le autorità competenti... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Imprenditore-42enne-arrestato-bancarotta-fraudolenta-e-usura-scuotono-Chieti/211473.htm Thu, 13 Mar 2025 18:06:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Imprenditore-42enne-arrestato-bancarotta-fraudolenta-e-usura-scuotono-Chieti/211473.htm Chieti - Un'operazione della Polizia di Stato porta all'arresto di un 42enne teatino per bancarotta fraudolenta e usura, con una condanna a oltre quattro anni di reclusione. Un imprenditore 42enne residente nel Chietino è stato arrestato dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta e usura, reati commessi a partire dal 2010 ai danni di un commerciante di Lanciano. La condanna prevede una pena di quattro anni e tre mesi di reclusione, da scontare nel carcere di Chieti. Questo arresto rappresenta un ulteriore tassello nella lotta contro i reati finanziari nella provincia di Chieti. Negli ultimi mesi, le autorità hanno intensificato i controlli per contrastare fenomeni di evasione fiscale, frode e bancarotta fraudolenta. Ad esempio, una recente operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce una maxi frode... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Padre-e-figlio-minorenne-fermati-droga-nascosta-in-auto-e-a-casa/211453.htm Wed, 12 Mar 2025 12:33:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Padre-e-figlio-minorenne-fermati-droga-nascosta-in-auto-e-a-casa/211453.htm Chieti - Durante controlli tra Ortona e Francavilla al Mare, la Guardia di Finanza ha sequestrato hashish, marijuana e cocaina, denunciando padre e figlio minorenne per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso di operazioni straordinarie effettuate tra gennaio e febbraio nelle zone di Ortona e Francavilla al Mare, la Guardia di Finanza di Chieti ha intensificato i controlli per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Le attività si sono concentrate in aree frequentate da giovani e nei pressi di istituti scolastici, specialmente durante il periodo del Carnevale. In totale, sono stati sequestrati 170 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina. Durante uno di questi interventi, le Fiamme Gialle hanno fermato un veicolo con a bordo un uomo e suo figlio minorenne. Il comportamento nervoso del padre e il tentativo del ragazzo di nascondere un marsupio sotto la giacca hanno insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo. All'interno... leggi tutto]]> https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperti-cinque-lavoratori-in-nero-titolare-di-attivita-denunciato/211445.htm Tue, 11 Mar 2025 16:55:00 +0100 https://www.abruzzo24ore.tv/news/Scoperti-cinque-lavoratori-in-nero-titolare-di-attivita-denunciato/211445.htm Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara ha individuato cinque lavoratori in nero in un'attività commerciale del centro, portando alla denuncia del titolare per violazioni delle normative sul lavoro. Nell'ambito di un'operazione volta a contrastare il lavoro sommerso e le irregolarità nel settore commerciale, la Guardia di Finanza di Pescara ha effettuato una serie di controlli mirati nel centro città. Le ispezioni hanno portato alla scoperta di cinque lavoratori in nero all'interno di un'attività commerciale, tutti privi di regolare contratto di lavoro e delle necessarie tutele previdenziali e assicurative. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato per violazioni delle normative sul lavoro e sull'occupazione irregolare. Le Fiamme Gialle hanno avviato gli accertamenti dopo aver ricevuto segnalazioni e aver notato alcune anomalie durante le attività di routine. Oltre alla presenza dei lavoratori in nero, sono state riscontrate irregolarità contabili e mancata emissione di... leggi tutto]]>